证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-108
吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于
2015 年 11 月 13 日上午 10：00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2015 年 11 月
3 日以专人送达和通讯的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方
式进行，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审
议，形成如下决议：
一、审议通过《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议
案》
截至 2015 年 9 月 30 日，公司首次公开发行的两个募投项目“直营连锁店建设
项目”、“信息化系统建设项目”已经完成了项目建设，达到可使用状态，原计划
使用募集资金 19,750 万元，已累计使用募集资金 19,583.43 万元，结余募集资金
498.81 万元（含利息）。
为了提高结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将
上述结余募集资金 498.81 万元（含利息）永久性补充流动资金。在将上述结余募
集资金及零星利息转到公司自有资金账户后，上述募集资金专户将不再使用，公司
将办理销户手续。
详细内容请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公布的《吉峰农机连锁股份有限公司关于募投项目
完工及结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2015-109）。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2015 年 11 月 30 日召开 2015 年第二次临时股东大会，会议
通知详见同日公司在中国证监会指定的信息披露网站刊载的《关于召开 2015 年第
二次临时股东大会并开通网络投票方式通知的公告》。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 13 日
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