湖北凯乐科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议议程
时间：2015 年 11 月 20 日（星期五）14 点 30 分
地点：武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 B 座凯乐科技中心会议室
一、宣读《会议规则》；
二、宣读《公司拟出售控股子公司湖北黄山头酒业有限公司控股
权暨关联交易的议案》；（议案一）
三、宣读《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》（逐项
表决）；（议案二）
四、宣读《关于聘请公司 2015 年度内控审计机构的议案》；（议
案三）
五、宣读《关于增加公司 2015 年度担保额度的议案》；（议案四）
六、请股东推选两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监
票；（提名无异议，鼓掌通过）
七、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；
八、参加现场会议股东对以上议案进行逐项审议并填写表决票、
投票；
九、主持人宣布现场会议休会；
现场会议休会期间，由记票人、监票人对现场会议表决结果进行
统计，并将现场投票结果报告上交所，等待上交所汇总结果。
十、收到汇总结果后，主持人宣布现场会议复会；
十一、宣读表决结果；
十二、见证律师对会议情况发表法律意见；
十三、主持人宣布股东大会结束。
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2015年第二次临时股东大会会议规则
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2015年11
月16日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人；董事会聘请的律师及与大
会有关工作人员。
3、本次会议行使《公司法》和《湖北凯乐科技股份有限公司章程》所规定
的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议4项议案，均为普通决议事项，需获得与会股东所持表决
权的1/2以上通过，方为有效。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场股东或股东
委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决
票，统计表决结果。
4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决
票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其
所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
5、本次会议现场设监票人三名，其中一名由本公司监事担任；另外两名由
股东代表担任。监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果》上签名。
6、会议主持人根据各项议案现场投票和网络投票结果汇总后，宣布表决结
果，并公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站上。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到
会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
2015 年 11 月 20 日
议案一
公司拟出售控股子公司
湖北黄山头酒业有限公司控股权暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据公司未来发展战略，一方面要调整产业结构，做大做强光电缆通讯产业，
逐渐从上市公司中剥离出与光电缆通信产业不相关业务，另一方面要充分利用资
本市场并购工具，通过收购兼并等方式转型升级，创造新的利润点，为股东创造
更多财富。湖北凯乐科技股份有限公司拟向大股东荆州市科达商贸投资有限公司
出售控股子公司湖北黄山头酒业有限公司控股权。并提请股东大会，在本次股东
大会批准的前提下，授权董事会办理该交易的相关具体事宜。
该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提交本次股东大
会，请各位与会股东代表审议并表决。此议案涉及公司与控股股东之间关联交易，
与控股股东之间有关联关系的股东需回避表决。
谢谢大家！
二○一五年十一月二十日
议案二
湖北凯乐科技股份有限公司
关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
经公司董事会审计委员会提议，拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司 2015 年度财务审计机构，该议案已经公司第八届董事会第二十六次会
议审议通过，现提交本次股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会与中天
运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2015 年度财务审计费用。
谢谢大家！
二○一五年十一月二十日
议案三
湖北凯乐科技股份有限公司
关于聘请公司 2015 年度内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
经公司董事会审计委员会提议，拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司 2015 年度内控审计机构，该议案已经公司第八届董事会第二十六次会
议审议通过，现提交本次股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会与中天
运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2015 年度内控审计费用。
谢谢大家！
二○一五年十一月二十日
议案四
湖北凯乐科技股份有限公司
关于增加公司 2015 年度担保额度的议案
各位股东及股东代表：
2015 年 6 月 17 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年
对外担保额度的议案》，根据该议案，公司 2015 年度拟为控股子公司提供不超
过 14 亿元的担保额度，现根据控股子公司湖北凯乐光电有限公司和武汉凯乐宏
图房地产有限公司的生产经营和资金需求情况，为保证凯乐光电和凯乐宏图的业
务正常发展，公司拟向凯乐光电增加担保额度 0.5 亿元，向凯乐宏图增加担保额
度 3 亿元。
本次担保是对公司 2014 年年度股东大会批准的公司 2015 年度担保计划的增
加及补充，公司 2014 年年度股东大会对担保事项的相关授权在授权期限内继续
有效。
该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提交本次股东大
会审议。并提请本次股东大会授权公司经营管理层，在股东大会批准的担保额度
内，决定每一笔担保的具体事宜。
谢谢大家！
二○一五年十一月二十日
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