证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-101 号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议于
2015年11月13日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘请华恩敏先生为公司副总经理的议案；
根据公司管理架构调整和业务拓展需要，由总经理钱仁高先生提名，经本届董事会提名委员会通过，
同意聘任华恩敏先生为公司副总经理。华恩敏先生不再担任公司财务负责人职务。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘请甘泉先生为公司财务负责人的议案；
根据公司管理架构调整和业务拓展需要，由总经理钱仁高先生提名，经本届董事会提名委员会通过，
同意聘任甘泉先生为公司财务负责人。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事李家顺
先生、邵瑞庆先生、陈芳女士对聘请华恩敏先生为公司副总经理、聘请甘泉先生为财务负责人发表如下独
立意见：
华恩敏先生、甘泉先生具有丰富的专业知识和实际工作经验，符合公司未来发展的要求，未有《公司
法》第 147 条规定的情形，也非中国证券监督管理委员会认定的市场禁入人员，具备公司章程规定的任职
条件。本次聘任的提名方式，审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 14 日
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证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-101 号
附：
华恩敏先生简历：
男，1972年出生，大专，会计师。曾任上海浦庆投资有限公司财务总监，上海九川投资有限公司财务
副总监，本公司财务负责人。现任本公司副总经理。
甘泉先生简历：
男，1981年生，大学本科，注册会计师，曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务经理，华普天健会
计师事务所项目负责人，本公司财务经理。现任本公司财务负责人。
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