股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2015-48
海马汽车集团股份有限公司董事会
九届四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司董事会九届四次会议于2015年11月11日
以电子邮件等方式发出会议通知，并于11月13日以现场和通讯表决相结
合的方式召开。现场会议的地点为公司会议室。
本次会议应出席会议的董事 8 人，其中 5 名董事现场出席，孙忠春、
邱宗勋和贾绍华采用通讯方式表决。本次会议由秦全权董事长主持，公
司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：
1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于将部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于将部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》）
2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为购买海
马金盘花园项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》。（详见
同日刊登于及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《证券时
报》上的《海马汽车集团股份有限公司为购买海马金盘花园项目商品房的
按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》）
海马汽车集团股份有限公司董事会
2015 年 11 月 14 日
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