北矿磁材：第五届董事会第二十五次会议决议公告_股票频道

股票代码：600980 股票简称：北矿磁材公告编号：2015-036

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于

2015 年 11 月 13 日上午 9:00－12:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015 年 11

月 6 日分别以电子邮件及电话通知的方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董

事 6 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事

会议事规则》的有关规定。经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

公司非公开发行股票申请于 2015 年 9 月 9 日获得中国证监会发行审核委员会审

核通过。2015 年 10 月 8 日，公司取得中国证监会《关于核准北矿磁材科技股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2241 号），核准公司非公开发行

不超过 4,000 万股新股。本次非公开发行股份总量为 22,209,880 股。上述股份的登记

已于 2015 年 11 月 4 日实施完毕，并于 2015 年 11 月 4 日上市，详情见上海证券交

易所网站公告。针对上述情况相应调整公司注册资本。原公司注册资本为人民币

130,000,000.00 元，调整后公司注册资本为人民币 152,209,880.00 元。同时对《公司

章程》相关条款进行修改：

原公司章程第一章总则第六条：

公司注册资本为人民币 13,000.00 万元

现修正为：

公司注册资本为人民币 152,209,880.00 元

原公司章程第三章股份第一节股份发行第十九条：

公司的股份总数为 13,000 万股。公司的股本结构为：普通股 13,000 万股。

股票代码：600980 股票简称：北矿磁材公告编号：2015-036

现修正为：公司股份总数为 152,209,880 股。公司的股本结构为：普通股

152,209,880 股。

详细内容请参见 2015 年 11 月 14 日刊登于上海证券交易所网站 http://

www.sse.com.cn 的《关于增加注册资本及修改公司章程的公告》。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2014 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会根据本次发行结果，

修改公司章程相应条款并办理工商变更登记手续，因此本次《公司章程》的修订案

无需提交股东大会审议。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十三日