证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-057
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议（临时）于
2015 年 11 月 7 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2015
年 11 月 13 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室召开。会议应到
董事 8 人，实到董事 7 人，因工作原因未能到会的董事叶凤仪委托董事刘长友代
为表决，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事
及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下
议案：
一、关于关于成立投资公司的议案
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）为了规范对外投资管
理工作，进一步捋顺母子公司产权关系，完善组织结构，充分发挥投资管理公司
的专业化优势，适应公司发展及对外合作的需要，拟成立黑龙江北大荒投资管理
有限公司（以下简称“投资公司”，以工商注册为准）。
投资公司成立后，可在适当的时机以适当的方式将公司现各子公司的对外投
资活动统一纳入投资公司管理。这样有利于明晰各级子公司的产权、债权关系，
有利于各级子公司今后的重组。同时，公司可利用投资公司作为今后对外投资的
平台和渠道，有利于对外投资业务的开展。投资公司不设董事会，设执行董事 1
人，不设监事会，设监事 1 人。投资公司拟注册资金 1 亿元。
公司董事会授权经理机构办理有关投资公司机构设置、人员任免、注资及工
商手续等全部业务。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于增补杨占海为公司第六届董事会董事的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，
公司董事会提名杨占海先生为第六届董事会董事候选人。
独立董事意见：本次增补杨占海为公司第六届董事会董事候选人符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定和要求，同意提名杨占海为公司第六届董事会董事
候选人。杨占海教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，
1
有利于公司的发展。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附件：董事候选人简历。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十四日
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附件:
简 历
杨占海，男，汉族，1965 年生，本科，高级会计师。1982 年参加工作，历
任黑龙江省新华农场 14 队工人，13 队技术员，中外合资宝泉岭华宝禽绒有限公
司会计、财务部长，宝泉岭精米厂财务科长，宝泉岭外贸公司财务副科长、科长，
北大荒农垦集团总公司宝泉岭分公司财务处科长，黑龙江省绥滨农场财务副场
长，军川农场场长，北大荒农业股份有限公司宝泉岭分公司总经理，北大荒农业
股份有限公司副总经理。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理兼总会计
师。
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