证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015 临─073
山西漳泽电力股份有限公司
关于控股子公司与关联方开展融资租赁业务
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
公司控股子公司同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司
（以下简称“上海融资租赁公司”）拟向公司控股股东大同煤矿集
团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）开展售后回租融资租赁
业务，租赁金额不超过15亿元。
本次关联交易事项经公司七届二十三次董事会以7票同意、
0票反对、0票弃权表决审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：大同煤矿集团有限责任公司
法定代表人：张有喜
注册资本：人民币壹佰柒拾亿叁仟肆佰陆拾肆万壹仟陆佰
元整
公司住所：山西省大同市矿区新平旺
经营范围：煤炭生产加工。机械制造。工程建筑施工。工
业设备（含 锅炉、电梯）安装、租赁。生铁冶炼。建材生产。
仪器仪表制造、维修。专网通讯。 饮用及工业用水生产、销售。
煤款工程设计及技术咨询。林木种植。园林绿化工程。房地产
开发。饮食、住宿、文化娱乐服务。医疗服务。地质水文勘测。
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业生产、
科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技
术的进口业务。经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（上述
经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公
司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经
营）。煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营），物业管
理、污水处理、供暖设备安装、维修服务。
截至 2015 年 9 月 30 日，同煤集团资产总计 24747026 万
元，负债合计 21070568 万元，2015 年 1-9 月份实现营业收入
14369385 万元，净利润-72050 万元。（以上数据未经审计）
同煤集团系公司控股股东，持有公司 30.17%股份，本次交
易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
（一）标的物基本情况
1、名称：同煤集团煤矿设备资产
2、权属：同煤集团
3、资产价值：与租赁金额相匹配
（二）交易合同主要内容
1、出租人：上海融资租赁公司
2、承租人：同煤集团
3、租赁标的物：同煤集团煤矿设备资产
4、租赁金额：不超过 15 亿元人民币
5、租赁期限:3 年
6、租赁方式：售后回租
7、租赁担保：信用
8、租赁手续费：租赁手续费为租赁金额的 3%（含税），一
次性收取。
9、租金及收取方式：租金每三个月收取一期，按季度等额
收取，年租赁利率为央行同期贷款基准利率。租赁期届满，在
租金费用等款项全部收取完毕的情况下，出租人将租赁资产以
人民币壹元的价格转回承租人。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次融资租赁为上海融资租赁公司在业务范围内开展的正
常售后回租业务，关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及
市场化的原则，对公司无不利影响。
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一五年十一月十三日
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