证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015 临─072
山西漳泽电力股份有限公司
关于为下属子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
根据业务发展和资金需求情况，公司拟为全资子公司—山
西漳泽电力新能源投资有限公司及其投资设立的项目公司追加
提供融资担保额度5亿元，拟为控股子公司—同煤漳泽（上海）
融资租赁有限责任公司提供融资担保额度30亿元。在公司股东
大会审议通过后，公司及下属子公司将根据实际经营需要，分
批与各金融机构签订合同，确定实际担保数额。
持股 保证措施
序号 被担保公司 融资额 担保金额
比例
山西漳泽电力新能源 被担保公司以其电费
1 投资有限公司及其投 5 亿元 100% 5 亿元 收费权为公司提供反
资设立的项目公司 担保。
被担保公司以其未来
收益为公司提供反担
同煤漳泽（上海）融
2 30 亿元 52% 30 亿元 保，公司按照担保额的
资租赁有限责任公司
1‰向被担保公司收取
担保费。
（二）内部决策程序
上述担保事项经公司七届二十三次董事会以11票同意、0
票反对、0票弃权表决审议通过，尚需提交股东大会审议。在股
东大会审议通过后，授权公司经理层在本次授权范围和额度内
办理相关手续。
二、被担保公司基本情况
（一）基本情况
1.山西漳泽电力新能源投资有限公司
法定代表人：王亮
注册资本：20000万元
公司住所：太原经济技术开发区开元街 15 号地和苑物业办
公楼四层
经营范围：
以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能
源电力技术及设备的开发和销售；新能源电力信息咨询和技术
服务；新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新
能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修；新能源
电力、热力产品的生产与销售（仅限分支机构经营）；（须经审
批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
2.同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司
法定代表人：王团维
注册资本：125000万元
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号16层01A
室
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁
财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从
事与主营业务相关的商业保理业务。
（二）被担保公司主要财务数据
截至2015年9月30日，被担保公司主要财务数据如下：
（单位：万元）
资产 负债 资产 营业 持股
被担保公司名称 净利润
总额 总额 净额 收入 比例
山西漳泽电力新能 164402.43 146206.03 18196.40 8471.27 1752.11 100%
源投资有限公司
同煤漳泽（上海）融
资租赁有限责任公 95917.8 -6661.74 102579.54 3455.29 2579.55 52%
司
三、累计担保数量和逾期担保数量
截止本预案提交之日，公司实际对外担保余额合计为人民
币239932.69万元，占公司最近一期经审计净资产的39.38%，
无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的
损失等事项。
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一五年十一月十三日
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