证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－043
中工国际工程股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015
年 11 月 12 日收到公司独立董事王化成先生的书面辞职报告。王化成
先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委
员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。王化成先生辞职后，不再在
公司担任任何职务。
由于王化成先生辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三
分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的
有关规定，王化成先生的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职
产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效前，王化成先生仍应当
按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立
董事、董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职
责。公司董事会将按照有关规定尽快进行独立董事、董事会审计委员
会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。
— 1 —
在此，公司及董事会谨向王化成先生在任期内对公司所做出的贡
献表示衷心感谢。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2015 年 11 月 13 日
— 2 —
首页
微信公众号
证券之星APP
