证券代码:600172 证券简称:黄河旋风 编号:临 2015-099
河南黄河旋风股份有限公司
关于为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供
贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:上海明匠智能系统有限公司
●本次担保金额及实际为其担保的金额:本次拟为河南黄河旋风股份有限公司(以下
简称“公司”)的全资子公司上海明匠智能系统有限公司向上海招商银行申请的贷款
提供人民币 3000 万元的担保,已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元
●本次担保是否有反担保:有。河南黄河实业集团股份有限公司对上述担保出具了《反
担保函》,以该公司全部资产提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
上海明匠智能系统有限公司(以下简称“明匠智能”)为本公司的全资子公司,
为支持该公司的发展,公司第六届董事会 2015 年第五次临时会议审议通过了《关于
公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的议案》,同意为明匠智
能向上海招商银行申请的贷款融资提供人民币 3000 万元的担保。
二、被担保人基本情况
公司名称:上海明匠智能系统有限公司
注册地点:上海市嘉定区胜辛北路 3555 号 2 幢
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法定代表人:陈俊
经营范围:生产智能化、信息化自动生产线(用于生产各类汽车零部件),机电
设备安装(除特种设备),从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务(除
特种设备),从事货物进出口与技术进出口业务,汽车零部件、机械设备及配件、机
电设备及配件、电子产品、五金交电、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助
设备(除计算机信息系统安全专用产品)、工业自动化控制设备销售。【依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
明匠智能目前注册资本为人民币 1000 万元整。
截至 2015 年 6 月 30 日,明匠智能经审计的总资产为 9236.01 万元,总负债为
5594.03,其中流动负债为 2391.93 万元,净资产为 3641.98 万元,实现营业收入
5208.80 万元,净利润 1488.24 万元。明匠智能在智能制造领域具有较高的研发与产
业化能力,不仅与上海交通大学合作成立智能制造研究中心,而且与中科院上海高
等研究院合作开发工业大数据平台,同时明匠智能与中关村信息谷签署了战略合作
协议以共同致力于智能制造在人才、资源、政府政策等方面的合作。其制造业务订
单范围涵盖:家电、机械、钢构、汽车、家具等领域,已有部分项目进入复制阶段,
根据目前订单情况,明匠智能预计全年订单总额超过 4 亿,随着客户的 2016 年度技
改预算的公布,对 2016 年订单情况预测较为乐观。综合分析,明匠智能具有较高的
信用等级和较强的偿债能力。
公司拥有明匠智能 100%股权,明匠智能为本公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
该担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该担保议案取得公司股东大
会审议通过后,根据上海招商银行授信审批流程按照相关规定签署担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为:上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定, 被担保人为公司的全资子公司,经营稳定,资信状况良好,担保风
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险可控。该贷款担保主要为支持明匠智能的发展,缓解其订单充足而流动资金不足
的情况,公司对明匠智能提供担保不会损害公司和股东的利益。
公司独立董事审阅了相关文件后,对公司为明匠智能提供贷款担保的事项发表
独立意见如下:公司董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序
合法、有效;且担保对象为公司的全资子公司上海明匠智能系统有限公司,该公司
在行业内拥有较强的核心竞争力,风险可控,符合公司的长远发展利益,未有损害
公司股东利益。同意公司为明匠智能在上海招商银行贷款提供 3000 万元的贷款担保。
五、备查文件
1、董事会会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人最近一期的财务报表
特此公告
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2015 年 11 月 13 日
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