证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临 2015—079
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2015 年 11 月 6 日。
(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。
(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:
时间:2015 年 11 月 12 日 16:00 时。
地点:公司办公楼四楼会议室
方式:现场召开。
(五)董事会会议出席情况:
出席会议的董事应到 9 人,实到 8 人,独立董事鲍金红女士因公未能
出席本次会议,已书面授权委托独立董事侯忠云先生代为出席并行使表决
权。公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。
(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于推选公司董事长的议案》;
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会现推选黄言
勇先生连任公司第六届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日至第六
届董事会任期届满,任期三年。黄言勇先生简历见附件。
表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。
(二)审议通过了《关于推选公司副董事长的议案》;
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会现推选陈迎
志先生连任公司第六届董事会副董事长, 任期自董事会审议通过之日至第
六届董事会任期届满,任期三年。陈迎志先生简历见附件。
表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。
(三)审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议
案》;
公司新一届董事会已经产生,根据《公司法》及《公司章程》的有关
规定,董事会对下设的四个专门委员会成员调整如下:
1、战略委员会委员
主任委员:黄言勇;其它委员:侯忠云、高芳
2、审计委员会委员
主任委员:周萍华;其它委员:侯忠云、朱国全
3、提名委员会委员
主任委员:侯忠云 ;其它委员:鲍金红、周大跃
4、薪酬与考核委员会委员
主任委员:鲍金红 ;其它委员:周萍华、朱国全
根据公司董事会各专门委员会工作细则规定,各委员任期自董事会审
议通过之日至第六届董事会任期届满,任期三年。各专门委员会委员简历
见附件。
表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。
(四)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名,聘任丁宁先生为公司总经理;
经公司总经理提名,聘任柳飞先生为公司财务总监,谢红友先生为公
司副总经理;
经公司董事长提名,聘任夏军先生为公司董事会秘书。
以上人员任期均自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满,任
期三年。丁宁先生、柳飞先生、谢红友先生、夏军先生简历见附件。
表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月十二日
附件:
1、黄言勇:男,48 岁,1967 年 8 月 24 日出生,安徽合肥人,硕士研
究生。2002 年 7 月至 2009 年 3 月担任安徽国风塑业股份有限公司总经理、
党委书记;2009 年 4 月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事长;2009
年 3 月至 2013 年 11 月任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司总经理;
2013 年 11 月至今任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司副董事长;2009
年 10 月至今任铜陵丰山三佳微电子有限公司副董事长。
2、陈迎志:男,51 岁,1964 年 11 月 20 日出生,安徽合肥人,硕士
研究生。2009 年 5 月至今任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事;2004 年
11 月至 2012 年 4 月任铜陵中发三佳科技股份有限公司总经理;2012 年 5
月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司副董事长。
3、侯忠云:男,63 岁,1952 年 10 月 17 日出生,浙江宁波人,经济
学博士,高级经济师。2012 年 8 月,取得上海证券交易所独立董事资格证
书。1991 年 9 月至 1994 年 7 月,毕业于中国社会科学院经济学专业,博
士学历,获博士学位;2004 年 6 月至 2012 年 6 月,上海由由(集团)股
份有限公司工作,担任集团总经济师,办公室主任;2012 年 3 月起至今,
上海经济学会副秘书长等职,同时兼任上海浦东改革与发展研究院部门负
责人;2012 年 8 月至今,担任铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事。
4、高芳:女,44 岁,1971 年 6 月 11 日出生,安徽安庆人,研究生学
历,中级会计师,中国职业经理人(经济管理),铜陵市青年企业家协会会
员、市十五届人大代表、人大财经委员会委员、铜官山区人大常委。2012
年就读于安徽工商管理学院工商管理专业(MBA)。2009 年 1 月至今,历任
铜陵发展投资集团有限公司资产部副部长、投资一部部长、董事会秘书;
2009 年 1 月至今,担任铜陵天源股权投资集团有限公司总经理、铜陵丰源
现代农业投资有限公司总经理。
5、周萍华:女,1964 年 3 月出生,江西安义人。安徽财经大学会计
学教授、中国注册会计师(非执业会员)、中国注册资产评估师(非执业会
员)。1985 年 7 月毕业于安徽财贸学院工业会计专业。2011 年 7 月,取得
深圳证券交易所独立董事资格证书。2004 年 8 月至今,安徽财经大学教授;
2013 年至今,任安徽万泰股份有限公司(拟上市公司)独立董事;2014 年
至今,任五河农村商业银行(拟上市公司)独立董事。
6、朱国全:男,44 岁,1971 年 8 月出生,安徽淮南人,研究生学历。
2001 年 9 月至 2004 年 7 月,就读于南京大学民商法专业,在职研究生毕
业。2002 年至 2011 年,安徽省合肥市中级人民法院民事审判三庭担任审
判员、副庭长;2011 年至 2012 年,安徽省合肥市中级人民法院民事审判
二庭担任副庭长、民事审判三庭担任副庭长;2012 年至 2013 年,安徽省
合肥市中级人民法院民事审判三庭担任副庭长;2014 年至今,安徽国购投
资有限公司副总裁。
7、鲍金红:女,1972 年出生,安徽合肥人。经济学博士,中南民族
大学经济学院教授,党员,系主任,硕士生导师。2012 年 8 月,取得上海
证券交易所独立董事资格证书。2014 年 11 月,取得深圳证券交易所独立
董事资格证书。2005 年至 2009 年,武汉大学经济与管理学院就读经济学
专业,博士研究生学历,取得经济学博士学位;1994 年至今在中南民族大
学任教,研究方向:西方经济学,经济理论与政策;2013 年 5 月至今在湖
北蓝鼎控股股份有限公司担任独立董事。
8、周大跃:男,1965 年 10 月 19 日出生,安徽长丰人,1986 年 7 月
参加工作,毕业于安徽农业大学,研究生学历、农业推广硕士学位。2007
年 10 月至 2009 年 08 月,肥西县三河镇党委书记;2008 年 08 月至 2009
年 08 月,肥西县委副书记、三河镇党委书记;2009 年 08 月至 2009 年 11
月,肥西县委副书记;2009 年 11 月至 2011 年 04 月,市人民防空办公室
(民防局)主任(局长)、党组书记,市政府应急管理办公室第一副主任;
2011 年 02 月至 2014 年 03 月,中共合肥市委副秘书长、市委办公厅主任;
2014 年 04 月至今,安徽国购投资集团有限公司副董事长。曾经历任合肥
市人大代表,市人大农工委委员,市政协委员,中共合肥市党代表,中共
合肥市市委委员,安徽陆军预备役师高射炮兵团少校正营职干事。
9、丁宁:男,42 岁,1973 年 10 月 8 日出生,安徽芜湖人。硕士研究
生学历。2004 年 11 月至 2009 年 3 月,任铜陵三佳山田科技股份有限公司
副总经理;2009 年 4 月至 2012 年 3 月任铜陵三佳山田科技股份有限公司
总经理;2012 年 4 月起至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事总经理。
10、柳飞:男,49 岁,1966 年 2 月 1 日出生,山东威海人,本科学历,
注册会计师。2009 年 10 月至今,担任铜陵中发三佳科技股份有限公司财
务总监。
11、谢红友:男,生于 1978 年 8 月,大专学历。1997 年 12 月至 2006
年 3 月任铜陵三佳模具有限公司挤出模具厂营销经理;2006 年 3 月至 2010
年 4 月任铜陵三佳模具公司挤出模具厂营销管理部部长;2010 年 4 月至
2012 年 7 月任安徽中发电气设备有限责任公司总经理;2012 年 7 月至 2012
年 11 月任铜陵中发三佳科技股份有限公司总经理助理,兼运营部部长;
2012 年 11 月至 2015 年 4 月,任铜陵中发三佳科技股份有限公司总经理助
理,中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司总经理。2015 年 4 月至今,
任中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司总经理、铜陵中发三佳科技股
份有限公司副总经理;2015 年 6 月至今,任铜陵中发三佳科技股份有限公
司挤出模具厂厂长。
12、夏军:男,1979 年 8 月出生,本科学历,经济师,2002 年 7 月毕
业于湖北工业大学金融学本科专业,2006 年 11 月取得上海证券交易所董
事会秘书资格证书。2002 年 7 月至 2009 年 12 月,在铜陵中发三佳科技股
份有限公司先后担任企业管理部企划管理员、法律事务室法务专员、董事
会办公室证券事务代表。2010 年 1 月至 2012 年 8 月,在武汉日新科技股
份有限公司担任证券事务代表、企业管理部副部长。2012 年 8 月至今,在
本公司担任董事会办公室证券事务代表。2015 年 6 月至今,在本公司担任
董事会秘书。
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