股票代码:600520 股票简称:中发科技 公告编号:临 2015—080
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)发出监事会会议通知和材料的时间:2015 年 11 月 6 日。
(三)发出监事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发
送。
(四)召开监事会会议的时间、地点和方式:
时间:2015 年 11 月 12 日 17:00 时。
地点:公司办公楼四楼会议室。
方式:现场召开。
(五)监事会会议出席情况:
本次监事会应到监事 5 人,实到监事 5 人。
(六)监事会会议的主持人:与会监事一致推荐白笑梅女士为本
次会议主持人。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于推选第六届监事会主席的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会现推选
白笑梅女士担任公司第六届监事会主席,任期自监事会审议通过之日
至第六届监事会任期届满,任期三年。白笑梅女士简历请见附件。
表决情况:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。
特此公告
铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会
二○一五年十一月十二日
附件:白笑梅女士简历
白笑梅,女,40 岁,1975 年 3 月 1 日出生,安徽亳州人,本科
学历,会计师、注册会计师、国际会计师公会 AIA 全权会员(AAIA)。
2010 年至 2013 年,就读于安徽财经大学金融管理专业;2010 年 7 月
至 2011 年 8 月,担任亳州国购置业有限公司财务经理;2011 年 8 月
至今,担任安徽国购投资公司审计监察中心总监。
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