股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临 2015-50 号
西藏天路股份有限公司
关于为控股子公司提供续担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:西藏高争建材股份有限公司
●本次担保金额:经公司第四届董事会第五十三次会议审议通
过,同意为控股子公司西藏高争建材股份有限公司贷款 1 亿元人民币
提供续担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的相关规定,此次对外续担保事项属于公司董事会决策权限,无需提
交股东大会审议批准。
●对外担保累计金额:截止本公告发布日,经公司第四届董事会
第三十五次会议和 2013 年度股东大会审议通过,为控股子公司西藏
昌都高争建材股份有限公司贷款 2.5 亿元人民币提供担保(目前,处
于担保期),占 2015 年 9 月 30 日净资产的 20.04%。本次为控股子
公司西藏高争建材股份有限公司贷款 1 亿元人民币提供续担保,占
2015 年 9 月 30 日净资产的 8.02 %。
●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
西藏天路股份有限公司第四届董事会第五十三次会议于 2015 年
11 月 12 日以通讯方式召开,会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9
人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,
以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控
股子公司提供续担保的议案》,同意为控股子公司西藏高争建材股份
有限公司向中国建设银行西藏拉萨堆龙开发区支行贷款 1 亿元人民
币(壹亿元整)提供续担保并收取 1%的担保费用。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:西藏高争建材股份有限公司
成立日期: 2001 年 1 月 20 日
注册号: 5400001000296
住所:拉萨市堆龙德庆县乃琼镇加木沟村
法定代表人: 达娃次仁
注册资本:叁亿捌仟壹佰壹拾万叁仟肆佰叁拾伍元整
公司类型:股份有限公司(非上市)
与本公司关联关系:控股子公司,本公司持有其 71.82%股权。
主要财务状况:截止 2015 年 9 月 30 日,资产总额 161,189 万元,
负债总额 54,677 万元,所有者权益 106,512 万元,营业收入 93,505
万元,归属于母公司的净利润 19,726 万元。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截止本公告发布日,经公司第四届董事会第三十五次会议和 2013
年度股东大会审议通过,为控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公
司贷款 2.5 亿元人民币提供担保(目前,处于担保期)。本次为控股
子公司西藏高争建材股份有限公司贷款 1 亿元人民币提供续担保,累
计为控股子公司提供担保的金额仍为 3.5 亿元人民币。
本公司无逾期担保情况。
本次提供续担保的对象为本公司控股子公司,公司将严格按照中
国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》规定,有效控制公司对外担保风险。
四、担保的期限和方式
由于上述担保行为尚未发生,本次董事会只确定为高争建材提供
续担保的额度。具体实施情况,将在定期报告中披露。
五、董事会及独立董事意见
1、公司董事会认为:鉴于水泥成为公司主要支柱产业,为支持
公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司今年年底材料备库及明
年生产规模扩大和设备购置资金需求,董事会同意为该公司向建设银
行西藏拉萨堆龙开发区支行贷款 1 亿元人民币提供续担保并收取 1%
的担保费用。
2、公司独立董事认为:公司为控股子公司提供续担保的事项未
违反相关法律、法规的规定,公司的审议程序符合法律法规以及《公
司章程》的相关规定,没有损害中小股东的利益,表示同意上述议案。
六、备查文件
1、西藏天路股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议。
2、独立董事意见
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2015 年 11 月 13 日
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