证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:临 2015-089
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
八次会议于 2015 年 11 月 12 日以通讯方式召开,会议于 2015 年 11
月 2 日以书面和电子邮件方式通知全体董事,会议应出席董事 15 名,
实际出席董事 14 名,董事张玉春先生因公出差,授权姜臣宝先生代
为表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经
审议通过了以下议案:
一、关于辽宁省财政厅股权投资的议案;
辽宁省财政厅委托辽宁联合资产管理有限公司为公司“特冶二期”
工程投资 3,000 万元,投资标的为公司全资子公司抚顺实林特殊钢有
限公司,投资以增资扩股方式实施。
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票;
二、关于对全资子公司增资的议案;
公司拟以货币或其他资产对实林特钢、欣兴特钢、百通汇商贸增
资。其中:增资实林特钢不超过 5,000 万元,增资欣兴特钢不超过
3,000 万元,增资百通汇商贸不超过 9,000 万元。
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票;
三、关于设立投资公司的议案;
为进一步拓展公司业务领域,提升核心竞争力和盈利能力,
公司计划出资 5 亿元设立投资公司。
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票;
四、关于非公开公司债券发行预案的议案;
本次非公开发行公司债券的票面总额不超过人民币 10 亿元(含
10 亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票;
五、关于公司非公开定向发行债务融资工具的议案;
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过
人民币 10 亿元的非公开定向发行债务融资工具。
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票;
六、关于与长城资产公司签订债权转让协议的议案;
公司拟与中国长城资产管理公司沈阳办事处签订债权转让等相
关协议,公司将持有的对东北特钢集团大连特殊钢材贸易有限公司、
东北特钢集团上海特殊钢有限公司债权合计 18,680.40 万元应收账
款转让给长城资产。公司本次应收账款转让资金将用于补充营运资金
和转换其他方式融资。
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票;
七、关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案。
公司定于 2015 年 12 月 11 日召开 2015 年第六次临时股东大会,
上述二、三、四、五项议案将提交股东大会审议。
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票;
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十三日
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