证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:2015-080
金杯汽车股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 11 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:沈阳市大东区东望街 39 号华晨集团 111 会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 448,747,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 41.07
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事、总裁刘鹏程
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人;
3、董事会秘书出席了会议;公司部分高管的列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于增补公司董事候选人的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 448,740,549 99.99 7,200 0.01 0 0.00
2、 议案名称:关于追加 2015 年度贷款额度及提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 448,739,949 99.99 5,800 0.00 2,000 0.01
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中银(沈阳)律师事务所
律师:吴增仙、张祎
2、 律师鉴证结论意见:
本所认为,贵公司 2015 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司
2015 年 11 月 13 日
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