证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临 2015-053
河南豫光金铅股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2015 年 11 月 12 日
以通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的召开,符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经通讯投票表决,会议审议通
过了如下议案:
一、 关于提名公司独立董事候选人的议案
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程等有关规
定,公司董事会提名陈丽京女士为公司第六届董事会独立董事候选人。审议通过
后,公司将独立董事候选人的有关资料报送上海证券交易所,经上海证券交易所
审核无异议后,该议案将提交 2015 年第四次临时股东大会审议。
同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%;弃权:
0 票,占投票总数的 0%。
二、 关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案
内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《公司关于召开 2015
年第四次临时股东大会的通知》。
同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%;弃权:
0 票,占投票总数的 0%。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2015 年 11 月 13 日
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