证券代码:300053 证券简称:欧比特 公告编号:2015-076
珠海欧比特控制工程股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 11 月 12 日,珠海欧比特控制工程股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开。公司 9 名董事全部出席了本次
会议,其中独立董事 3 名,关联董事颜军先生回避表决,本次会议的会议通知及
相关资料于 2015 年 11 月 9 日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持,出席会
议董事经审议通过了《关于撤回 2015 年度非公开发行股票申请文件的议案》。
截至目前,公司规划的卫星空间信息平台建设项目(一期)——卫星大数据
处理关键技术研究与基础建设项目正在实施,为加快项目进度,提高资金使用效
率,公司计划通过债权融资等多种方式满足项目的资金需求。根据欧比特现有的
业务发展规划,结合公司资产结构、融资条件等因素,未来拟对公司整体融资规
划进行调整,董事会同意向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报
材料。
独立董事意见及《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的公告》详见
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决情况:关联董事颜军先生回避表决,出席会议的非关联董事8人表决,8
票赞成,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 13 日
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