河北百盛律师事务所
关于河北建投能源投资股份有限公司
二○ 一五年第三次临时股东大会的法律意见书
致:河北建投能源投资股份有限公司(简称“ 贵公司” )
河北百盛律师事务所(简称“ 本所” )接受贵公司的委托,指派刘小建、
佟亨睿律师参加了贵公司二○ 一五年第三次临时股东大会,并进行了见证工
作。现根据《中国人民共和国公司法》(简称“ 《公司法》)、《上市公司股东
大会规则》(简称“ 《股东大会规则》)以及贵公司《公司章程》的规定,对
贵公司二○ 一五年第三次临时股东大会(简称“ 本次股东大会” )的召集、召
开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。
一、 关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司董事会召集的。2015 年 10 月 26 日贵公司第
七届董事会第八次会议决定于 2015 年 11 月 12 日采用现场会议和网络投票
相结合的方式召开二○ 一五年第三次临时股东大会,并于 2015 年 10 月 27
日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发出了召开二○ 一五年第
三次临时股东大会的通知。2015 年 11 月 6 日,贵公司董事会就召开二○
一五年第三次临时股东大会进行了提示性公告。2015 年 11 月 12 日本次股
东大会现场会议在上述通知所述公司会议室召开,网络投票于 2015 年 11
月 11-12 日如期进行。
经本所律师验证,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、 关于出席本次股东大会的人员资格
参加本次股东大会的股东及授权代表 13 名,代表股份 1279956345 股,
占公司有表决权股份总数的 71.4410%,其中:参加网络投票的股东 8 名,
代表股份 2695595 股,占公司有表决权股份总数的 0.1505%;持有公司 5%
以下股份的股东 12 名,代表股份 78565990 股,占公司有表决权股份总数
的 4.3852%。
出席本次股东大会的其他人员为公司的现任董事、现任监事、现任高
管及本所律师。本所律师认为,上述人员有权出席本次股东大会。
三、 关于本次股东大会的表决程序
经本所律师验证,本次股东大会就《通知》中列明的议案进行了审议,
并以记名投票表决方式进行了表决,按照《公司章程》规定的程序进行了
监票,表决结果当场公布。本次股东大会表决结果如下:
补选李连平为公司第七届董事会董事,得票数 1279750447 票,得票
比例 99.9839%,其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东选票数
75664497 票,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 96.3069%。
本次股东大会记录及决议均有出席本次股东大会的董事签名,出席本
次股东大会的股东及股东代表没有对表决结果提出异议,本所律师认为,
本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、 结论
综上,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序,符合
《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格
合法有效,本次股东大会的表决程序合法,本次大会形成的《河北建投能
源投资股份有限公司二○ 一五年第三次临时股东大会决议》有效。
(此页无正文,为河北百盛律师事务所的签章页)
河北百盛律师事务所 律师事务所负责人:马广立律师
经办律师:刘小建律师
经办律师:佟亨睿律师
二○ 一五年十一月十二日
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