证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:临 2015-027
浙江金海环境技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次
会议于 2015 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会
会议通知于 2015 年 11 月 6 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长丁宏广
先生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《于跃文先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务的议案》
同意于跃文先生因工作变动原因辞去公司副总经理及董事会秘书职务。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、审议通过《关于更换董事会秘书的议案》
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
《关于更换董事会秘书的公告》的具体内容详见《上海证券报》、《中国证券
报》、 证券时报》、 证券日报》和 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)
(公告编号:临 2015-028)。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十二日
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