证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2015临-38
福建闽东电力股份有限公司第六届董事会独立董事提名人声明
宁德市国有资产投资经营有限公司现就提名任德坤、汤新华、胡
建华为福建闽东电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发
表公开声明,被提名人与福建闽东电力股份有限公司之间不存在任何
影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被
提名人已书面同意出任福建闽东电力股份有限公司第六届董事会独
立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董
事的资格。
二、符合福建闽东电力股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等规定所要求的独立性:
(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建闽东电
力股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该
上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有福建闽东电力
股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东
中自然人股东。
(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有福建闽东电力
股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公
司前五名股东单位任职。
(四)被提名人不是为福建闽东电力股份有限公司或其附属企
业、福建闽东电力股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务的人员。
(五)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
(六)被提名人不在与福建闽东电力股份有限公司及其附属企业
或者福建闽东电力股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业
务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任
职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民
共和国公务员法》的相关规定。
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、
审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、
单位的现职中央管理干部。
六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本
2
人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立
董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中
央组织部同意的中央管理干部。
八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立
董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央
管理干部。
九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职
务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员。
十、包括福建闽东电力股份有限公司在内,被提名人兼任独立董
事的上市公司数量不超过 5 家,在福建闽东电力股份有限公司未连续
任职超过六年。
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工
作指引》的规定取得独立董事资格证书。
十二、被提名人当选后,福建闽东电力股份有限公司董事会成员
中至少包括三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业
人士。
十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规
定对独立董事候选人相关情形进行核实。
3
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深交所的处分。
提名人:宁德市国有资产投资经营有限公司
2015 年 11 月 12 日
4
福建闽东电力股份有限公司独立董事候选人声明
声明人胡建华、汤新华、任德坤,作为福建闽东电力股份有限公
司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与福建闽
东电力股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声
明如下:
一、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公
司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、
实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公
司 1%以上的已发行股份。
三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公
司 5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、
控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单
位任职。
七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控
股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、
法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但并未参
与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附
属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的
控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人
员。
5
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构
和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民
共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审
判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单
位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人
原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董
事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央
组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董
事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管
理干部。
十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务
管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规
定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工
作指引》的规定取得独立董事资格证书。
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真
实,准确,完整。
包括福建闽东电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市
公司数量不超过 5 家,本人未在福建闽东电力股份有限公司连续任职
六年以上。
6
胡建华、汤新华、任德坤郑重声明:本人完全清楚独立董事的
职责,保证上述声明真实、完整和准确,真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资
格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和
深交所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽
责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人:胡建华、汤新华、任德坤
日 期:2015.11.12
7
第六届独立董事候选人简历:
任德坤,男, 1975 年 9 月出生,大学本科,律师,经济师,已
取得独立董事资格证书。曾任中国石油化工股份有限公司福建石油
分公司法律顾问等职务,现任福建博世律师事务所律师、福建闽东
电力股份有限公司独立董事,兼任中国青年创业者基金会(YBC)
导师。其未持有本公司股份,未与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任
职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有
关规定。
汤新华,男, 1964 年 7 月出生,博士,教授,硕士研究生导师。
已取得独立董事资格证书。曾任福建农林大学经济与管理学院会计系
主任等职务,现任福建农林大学管理学院会计系教授、硕士研究生导
师、福建闽东电力股份有限公司独立董事,兼任福建省审计学会常务
理事、福建省注册会计师协会理事、福建省注册会计师协会申诉维权
委员会副主任、福建省会计学会理事,福建省高级会计师评审委员会
评审专家库专家,福建省财政厅会计准则咨询委员会委员、福建省财
政厅首届管理会计咨询专家。其未持有本公司股份,未与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公
司章程》的有关规定。
胡建华,男, 1954年1月出生, MBA硕士学位,经济师,已取
得独立董事资格证书。曾任福建投资集团电力投资经营管理部总经
8
理、福建中闽能源投资有限公司董事长、福建中闽能源投资有限公司
总经理及中闽福清风电、中闽霞浦风电、中闽连江风电、中闽长乐风
电公司董事长等职务。2014年2月退休。现任福建中闽能源投资有限
公司高级顾问。其未持有本公司股份,未与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关
系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其
任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有
关规定。
9
首页
微信公众号
证券之星APP
