证券代码:600172 证券简称:黄河旋风 编号:临 2015-096
河南黄河旋风股份有限公司
第六届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2015 年
第五次临时会议通知于 2015 年 11 月 10 日以传真和电子邮件的方式发出,于 2015
年 11 月 12 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长乔秋生主持,会议应到
董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》规定,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,
经与会董事认真审议,通过了以下议案:
一、审议《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款
担保的议案》
由于黄河集团在本次担保中为上海明匠智能系统有限公司提供了反担
保,关联董事乔秋生、刘建设、张永建、徐永杰需回避表决。
表决结果:本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
二、审议《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》
本次股东大会审议内容为《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限
公司提供贷款担保的议案》,由于黄河集团在本次担保中为上海明匠智能系统
有限公司提供了反担保,关联董事乔秋生、刘建设、徐永杰和张永建对本议案
回避表决。
表决结果:本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2015 年 11 月 13 日
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