证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2015-070
广西柳州医药股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议
于 2015 年 11 月 11 日在公司三楼会议室举行。会议通知于 2015 年 11 月 6 日以
书面形式发出,本次会议采用现场会议方式,参加会议监事应到 3 人,实到 3
人。会议由监事会主席肖俊雄先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》、”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《公司章
程》”)和《监事会议事规则》的规定。
经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司与九泰基金管理有限公司签署<附条件生效股份认
购协议之补充协议>的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广
西柳州医药股份有限公司关于与相关认购对象签署<附条件生效股份认购协议之
补充协议>的公告》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、《关于公司与上海六禾芳甸投资中心(有限合伙)签署<附条件生效股
份认购协议之补充协议>的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广
西柳州医药股份有限公司关于与相关认购对象签署<附条件生效股份认购协议之
补充协议>的公告》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司监事会
二〇一五年十一月十一日
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