证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2015-078
福建三钢闽光股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会
议于 2015 年 11 月 11 日上午以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席王敏
建先生召集,会议通知于 2015 年 11 月 6 日以专人递送、传真、电子邮件等方式
送达给全体监事。本次会议应参加会议监事五人(发出表决票五张),实际参加
会议监事五人(收回有效表决票五张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:
1、审议通过《福建三钢闽光股份有限公司关于调整本次重大资产重组募集
配套资金股份发行价格的议案》。表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于调整 2015 年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司部
分下属公司日常关联交易额度的议案》。表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票
弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于调整 2015 年度公司与厦门国贸集团股份有限公司日常关
联交易额度的议案》。表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于调整 2015 年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司
部分下属公司日常关联交易额度的议案》。表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0
票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
监 事 会
2015 年 11 月 11 日
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