编号:DSH-05-44
时代出版会议文件 日期:2015-11-11
证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临 2015-031
时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第四十四次会议于 2015 年 11 月 11
日上午 9:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2015 年 11 月 1 日起以传真、电
子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 11 人,实到董
事 11 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有
效。会议由王亚非董事长主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过
如下议案:
一、关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案
鉴于公司第五届董事会任期届满,根据公司《章程》规定,公司进行董事会
换届选举,经股东单位推荐,公司董事会审核,现提名王民、田海明、程春雷、
林清发、吴寿兵、王兵、刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏担任公司第六届董事会董
事,其中刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏担任公司第六届董事会独立董事。
与会全体董事以赞成票 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。
上述董事及独立董事候选人提名尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会
选举产生,任期为股东大会决议后生效至第六届董事会届满之日止。公司将根据
中国证监会的有关规定及公司《章程》的规定,对第六届董事会非独立董事候选
人与独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。
二、关于修改公司《章程》部分条款的议案
现拟对公司《章程》相关条款进行修订(请详见公司于 2015 年 11 月 12 日刊
登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于
修改<公司章程>部分条款的公告》)。
与会全体董事以赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。
本议案须提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
三、关于会计估计变更的议案
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依照《企业会计准则》的相关规定,结合目前的经营环境及市场状况,本着谨
慎、客观的原则,对公司商品贸易业务应收款项组合计提坏账准备的比例进行变更
(请详见公司于 2015 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站的《关于会计估计变更的公告》)。
与会全体董事以赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。
四、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
为进一步促进所属子公司的生产发展,满足资金需求,进一步提高其经济效
益,公司拟为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为 12 亿元的银行综
合授信连带责任担保,上述担保期限为 3 年(请详见公司于 2015 年 11 月 12 日刊
登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关
于为子公司银行综合授信提供担保的公告》)。
经公司经营层研究,为进一步提高运营效率,公司拟将文化产品贸易业务板
块的相关资源整合并入物资公司,考虑物资公司目前银行综合授信额度较小,需
提高其银行授信额度,目前公司内部文化贸易业务板块所使用的银行综合授信将
逐步到期停用。
与会全体董事以赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。
由于被担保对象安徽出版印刷物资有限公司的资产负债率超过 70%,根据《上
海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定,本次担保事项将提
交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
五、关于组建时代少儿文化发展有限公司的议案
为进一步做大做强公司少儿文化产业,积极寻求少儿文化发展机遇及突破口,
努力抓住目前国际、国内文化产业市场发展的有利时机,提升公司的核心竞争力
和传播影响力,公司拟以全资子公司安徽少年儿童出版社和安徽时代漫游文化传
媒股份有限公司为基础,组建时代少儿文化发展有限公司,注册资本为人民币 2
亿元。
时代少儿文化发展有限公司将立足于优质资源的整合和打通,以出版业务为
核心,辐射教育培训、数字新媒体、动漫、游戏、影视、文化创意、文化服务贸
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易、周边开发等少儿上下游产业;加快形成由少儿领域的单一产品向组合产品发
展转变、由组合产品向少儿全产业链发展转型、由全产业链到少儿产业群跨越式
发展的大格局;努力打造中国最大的少儿领域全产业链的国际化少儿文化产业服
务综合体,成为全国首家跨国少儿文化产业集团(请详见公司于 2015 年 11 月 12
日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的
《关于设立全资子公司的公告》)。
与会全体董事以赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。
本议案须提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
六、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
与会全体董事以赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2015 年 11 月 11 日
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附件 1:第六届董事会董事候选人简历
王民简历
王民,男,1964 年 2 月出生,汉族,中共党员,工学学士,会计师。安徽
出版集团有限责任公司党委书记、董事长,公司党委书记,安徽华文国际经贸
股份有限公司董事长。历任安徽省涡阳县委党校教师,安徽省税务学校团委书
记、教师,安徽省进出口公司总经理,安徽出版集团有限责任公司总裁助理、
华文国际经贸股份有限公司董事长、总经理、安徽出版集团有限责任公司副总
裁、总经理。2007 年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”双百人才,2009 年
入选中宣部“四个一批”(文化产业经营管理类)人才,2011 年获安徽省人民
政府特殊津贴,2012 年获安徽省人民政府授予的“安徽省劳动模范”称号,2013
年获全国新闻出版行业领军人才。
田海明简历
田海明,男,1956 年 11 月出生,汉族,中共党员,医学学士,编审。安
徽出版集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,公司党委副书记、
副董事长、总经理,博士后工作站主任,博士后导师;武汉大学、武汉理工大
学、安徽大学兼职教授、硕士生导师。历任合肥市第二人民医院内科主治医师,
安徽科技出版社编辑室主任、安徽省新闻出版局人教处、报刊处处长,安徽出
版集团有限责任公司党委副书记、纪委书记兼安徽省医药公司董事长、安徽出
版集团有限责任公司总经理。2010 年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔
尖人才,2014 年荣获“第十二届韬奋出版奖”。
程春雷简历
程春雷,男,1964 年 4 月出生,汉族,中共党员,文学学士,高级政工师。
安徽出版集团有限责任公司董事、党委副书记,公司副董事长。历任休宁师范
学校(后为黄山市教师进修学校)教师,休宁县委办机要科副科级秘书,黄山
市委办机要局副主任科员,黄山市委督查室主任科员,黄山市委办公厅副调研
员、副主任,安徽省委宣传部办公室副主任、主任,安徽出版集团有限责任公
司党委副书记、纪委书记。2007 年、2008 年、2009 年被评为“优秀公务员”(记
三等功)。
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林清发简历
林清发,男,1962 年 5 月出生,汉族,中共党员,文学学士,编审。安徽
出版集团有限责任公司党委委员、总编辑,公司党委委员、董事、总编辑。历
任安徽省出版总社办公室秘书、副科长、科长,安徽省新闻出版局办公室副主
任、图书电子音像管理处处长、安徽文艺出版社社长、安徽出版集团有限责任
公司出版业务部主任、总编审、党委委员。2005 年获“第二届省直机关十大杰
出青年”,2011 年获得“安徽质量奖先进个人”,2010 年获“全国新闻出版行业
领军人才”,2013 年获“安徽省宣传文化领域拔尖人才”。
吴寿兵简历
吴寿兵,男,1965 年 6 月出生,汉族,中共党员,本科,研究生课程进修
班,副编审。中国书刊发行业协会理事,安徽出版集团有限责任公司财务总监,
公司党委委员、董事、常务副总经理。历任安徽教育出版社副社长、社长。1998
年获第二届“安徽省十佳出版工作者”,2003 年被原新闻出版总署授予第四届
“中国书刊发行奖”,2004 年被原新闻出版总署授予“全国新闻出版业有突出
贡献的中青年专家”,2007 年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才,
2014 年被新闻出版广电总局授予“全国新闻出版行业第四批领军人才”称号。
王兵简历
王兵,男,1968 年 6 月出生,中共党员,中国科学技术大学物理电子学博
士。现任中科大资产经营有限责任公司董事长,中国科学技术大学先进技术研
究院院长助理,中国科学技术大学出版社有限责任公司董事长,合肥科大立安
安全技术股份有限公司副董事长,科大国盾量子技术股份有限公司董事,中国
科学技术大学深圳研究院院长。
刘永坚简历
刘永坚,男,1962 年 6 月出生,汉族,中共党员,公司独立董事。武汉大
学信息管理学院在读博士,现任武汉理工大学计算机学院教授,博士生导师,
兼任科技部国家数字传播工程创新人才培养示范基地主任、湖北省数字出版工
程技术中心主任等职。历任武汉理工大学助教、武汉理工大学出版社编辑、总
编室主任、副社长。数字出版专家,出版项目管理专家,承担多项国家科技支
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撑计划以及国家文化产业发展专项资金项目。
赵惠芳简历
赵惠芳,女,1952 年 12 月生,中共党员,大学本科,教授,现任合肥工
业大学 MBA、MPA 管理中心主任、财务管理研究所所长,兼任教育部高等学校
工商管理类专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校分会名誉会
长及会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事、安徽省社会科学联
合会理事,合肥美亚光电科技股份有限公司、安凯客车股份有限公司独立董事。
历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、管理学院党委书记。
汪莉简历
汪莉,女,1966 年 3 月出生,汉族,无党派,安徽大学法学院教授、博士
生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。安徽皖维高新材料股份有限公司、
芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事。1990 年至 2002 年先后在中国远洋运输
总公司安徽省公司从事海事海商法务和商务工作、在中国长城资产管理公司合
肥办事处从事专职法律顾问工作;2002 年起在安徽大学法学院经济法专业任
教。
樊宏简历
樊宏,男,1969 年 2 月出生,汉族,无党派,硕士,公司独立董事。现任
上海市数字内容产业促进中心主任,同时担任上海市新闻出版局专家,上海市
发改委服务业引导资金项目评审专家,上海戏剧学院兼职教授,上海大学兼职
研究员,私募股权“数元”基金投资决策委员会核心成员。历任上海数内投资
管理有限公司董事、总经理,上海市数字内容产业促进中心副主任、执行副主
任。
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附件 2:独立董事意见
独立董事关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见
鉴于,时代出版传媒股份有限公司第五届董事会任期届满。2015 年 11 月 11
日上午公司召开第五届董事会第四十四次会议,会议提名第六届董事会董事候选
人。时代出版传媒股份有限公司独立董事认为,本次董事会提名董事候选人的程
序符合相关法律法规以及公司《章程》、《时代出版独立董事制度》的有关规定。
本次被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和公司《章程》关于董事任
职资格和条件的有关规定,拥有履行董事职责所应具备的能力,因此,同意公司
董事会提名王民、田海明、程春雷、林清发、吴寿兵、王兵、刘永坚、赵惠芳、
汪莉、樊宏担任公司第六届董事会董事,其中刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏担任
公司第六届董事会独立董事。
时代出版独立董事:
陈国欣 方福前
樊 宏 刘永坚
2015 年 11 月 11 日
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