证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2015-054
债券代码:112130 债券简称:12 华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2015 年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关
规定。
4.现场会议召开的日期、时间:2015年11月27日(星期五)下午2:30。
网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2015年11月26日下
午15:00至11月27日15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月
27日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。
5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网
络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表
决结果为准。
6.出席会议的对象
(1)截止2015年11月20日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
其中,B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在股
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权登记日之前的第 3 个交易日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公
司股票方可参会;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该
代理人不必要是本公司股东(授权委托书附后)。
7.会议地点:佛山市季华五路 18 号经华大厦 20 楼会议室
二、会议审议事项
1、关于挂牌出售子公司股权的议案
上述议案的详细内容,请见于 2015 年 11 月 12 日披露于《证券时报》、《大
公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于挂牌出售子公司
股权的公告》。
三、参会登记办法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证;
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
4、登记时间:2015 年 11 月 23 日(星期一)
上午 8:30—12:00、下午 2:30—5:00
5、登记地点:广东省佛山市季华五路 18 号经华大厦 19 楼董事会办公室。
不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。
四、流通股股东参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上,流通股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如
下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码: 360986
2
2、投票简称:华包投票
3、投票时间:2015 年 11 月 27 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。
4.在投票当日,华包投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1,本
次会议仅有一项议案。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案 对应
议 案
序号 委托价格
1 关于挂牌出售子公司股权的议案 1.00
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表赞成,2 股代表反对,3
股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
赞成 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二) 采用互联网投票系统的投票程序:
1、互联网投票系统投票,开始时间为 2015 年 11 月 26 日 15:00,结束时间
为 2015 年 11 月 27 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证
书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn
或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务
密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,
3
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83991192。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
(三)网络投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如果同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。
3、 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
联系地址:广东省佛山市季华五路 18 号经华大厦 19 楼董事会办公室
联系人:杨映辉、江卓文、程光阳
邮编:528000
电话:(0757)83992076
传真:(0757)83992026
会期半天,参会者食宿、交通费用自理。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
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授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席佛山华新包装
股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案
明确表示赞成、反对或弃权,并在对应方格内打“√”)
序号 议 案 赞成 反对 弃权
1 关于挂牌出售子公司股权的议案
备注:如委托人不作具体指示,则视为全权委托受托人按自己意愿表决。
1、委托人情况:
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
2、受托人(被委托人)情况
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印、打印有效
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