证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2015-080
广东盛路通信科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
一次会议于二〇一五年十一月十一日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇
一五年十月三十一日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人
员。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事及部分高管列席了会议,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持,会议经举
手表决,审议通过了如下决议:
一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于《申请银行授信额度》
的议案
为了保证公司融资业务的顺利开展,简化审批手续,提高经营效率,公司拟
就本公司和本公司下属子公司向金融机构申请总计不超过人民币壹亿元的银行
综合授信额度,适用期限为 2015 年度至下一次董事会重新核定申请授信额度之
前。
同意子公司以其拥有的银行承兑汇票为上述授信融资作质押担保,并提供连
带责任还款保证担保。
授权董事长杨华先生根据资金需求情况和生产经营实际需要,代表本公司就
上述融资事宜办理有关手续、签署有关合同及文件。
一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于全资子公司对外投资设
立合资公司的议案
为有效促进公司实现战略发展目标,加快产业转型升级,积极开拓军民融合
战略性新兴业务,公司全资子公司深圳前海盛元投资有限公司拟与石河子国杰股
权投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立合资公司盛杰(深圳)股权投资有限公
司(暂定名,具体以登记机关核准为准),注册资本为人民币500万元。
《关于全资子公司设立合资公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十二日
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