证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2015-089
加加食品集团股份有限公司
第二届董事会 2015 年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2015 年第十
一次会议于 2015 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出通知,并于 2015 年 11 月 11
日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议,以现场会议与通讯审议
表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持,会议应出席董事 9 名,本人出
席董事 9 名,符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小
娟,公司高管陈伯球、段维嵬列席会议,公司全体董事对本次会议的召集、召开
方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议
事规则》的规定。经与会董事审议表决,一致通过了如下议案:
1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了关于修订《公司章程》
的议案。
会议同意对《公司章程》的相关条款进行修订,并提请公司 2015 年第四次
临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2015-090)。
2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了关于《提请召开 2015
年第四次临时股东大会》的议案。
鉴于董事会需要将公司《关于修订〈公司章程〉的议案》提请公司股东大会
审议批准,决定提请于 2015 年 11 月 27 日召开公司 2015 年第四次临时股东大会,
会议具体事项另行通知。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开
公司 2015 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-091)
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 11 日
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