证券代码:600161 证券简称:天坛生物 公告编号:2015-027
北京天坛生物制品股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 11 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区博兴二路 6
号公司办公楼 6 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 274,745,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%) 53.30
(四) 表决方式:
1、会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票结合的方式进
行表决。
2、召集人:公司董事会
3、会议主持:魏树源董事
会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事8人,出席1人,董事魏宝康先生、杨晓明先生、
崔萱林先生、吴永林先生,独立董事沈建国女士、邱洪生先生、王立
彦先生因公务未能出席会议;
2、公司在任监事5人,出席3人,监事谢贵林先生、周秀江女士
因公务未能出席会议;
3、公司董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A 股 274,735,900 99.997 9,500 0.003 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、议案名称:《关于调整公司董事的议案》
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案内容 得票数
序号 表决权的比 当选
例(%)
选举胡立刚先生任公
1.01 274,735,900 99.997 是
司第六届董事会董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》属特别
议案,经出席会议有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市兰台律师事务所
律师:张晗、吴姣娜
(二) 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京天坛生物制品股份有限公司
2015 年 11 月 11 日
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