中颖电子 独立董事关于公司相关事项的独立意见
中颖电子股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规则运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管
理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》，以及中颖电子股份有限公司（以
下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》，作为公司的独立董事，基
于独立判断的立场，现就公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》相关
事项发表独立意见如下：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计
划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；
二、公司本次激励计划所确定的激励对象，均符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管
理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定的禁止成为激励对象的情形，
激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的内容符合《管理办
法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、锁定安排、
解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等
事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排；
五、公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪
酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确
保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
作为公司的独立董事，我们认为公司实施激励计划不会损害公司及其全体股
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东的利益，一致同意公司实施限制性股票激励计划。
（以下无正文）
中颖电子 独立董事关于公司相关事项的独立意见
本页为《中颖电子股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》的
签字页，无正文）
独立董事签字：
付宇卓：
曾晓洋：
王天东：
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