证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-076
中颖电子股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 30 日通过电子
邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第二届监事会第十
四次会议通知》；2015 年 11 月 10 日，公司第二届监事会第十四次会议（以下简
称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。会议由监事会主席胡卉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方
式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次
修订稿）及其摘要》
经审议，监事会认为：《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案
二次修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励
管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律、法规及
规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）》
《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-076
中颖电子股份有限公司
监事会
2015 年 11 月 10 日
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