证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-075
中颖电子股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 30 日通过电子
邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子
股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知》；2015 年 11 月 10 日，公司第二
届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相
结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理
人员列席会议，会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方
式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并一致通过《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案二
次修订稿）及其摘要》
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议并一致通过《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-075
中颖电子股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 10 日
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