包头东宝生物技术股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的
独 立 意 见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》，作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事,我们本着严格自律、实事求是的态度，秉持对全体股东认真负
责、切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，我们认真审议
了第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）《关于以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购
买保本型理财产品的议案》，就会议审议的“以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金”、“使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品”等事
项，发表独立意见如下：
1、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项
本事项内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规
范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次置换时间距离募集
资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，内
容及程序符合相关法律、法规，全体独立董事一致同意公司使用募集资金
4,179.66万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常
实施的前提下，使用额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金购买期限不超
过12个月的保本型银行理财产品，将有利于提高闲置募集资金使用效率，获得较
好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相
改变募集资金用途的行为，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形，该事项须提交公司股东大会审议通过后实施。因此，我们
一致同意公司使用额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金购买期限不超
过12个月的保本型银行理财产品。
综上，我们一致同意《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，
并同意将《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》提交公司股
东大会审议批准后实施。
（以下无正文）
（此页无正文,为《包头东宝生物技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董
事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李满威：
王大宏：
哈斯阿古拉：
包头东宝生物技术股份有限公司
2015年11月10日
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