证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临 2015-133
江西特种电机股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”或“江特电机”)第七届监事
会第二十三次会议于 2015 年 11 月 5 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知,
并于 2015 年 11 月 10 日在公司会议室召开。本次会议应参加监事 3 人,实际参加监
事 3 名,采用现场会议的方式召开。会议由监事会主席张小英女士主持,董事会秘
书翟忠南列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定,会议程序合法、有效。
本次会议经全体参会监事审议,并以记名投票的方式通过了如下议案:
一、审议并通过《关于公司本次支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的
议案》
监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易符合
以下条件:
(一)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法
规的规定;
(二)不会导致上市公司不符合股票上市条件;
(三)本次交易所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益
的情形;
(四)本次交易所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,
相关债权债务处理合法,并能在约定期限内办理完毕权属转移手续;
(五)有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后主要资
产为现金或者无具体经营业务的情形;
(六)有利于公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面与实际控制人及其
关联人保持独立,符合中国证券监督管理委员会关于上市公司保持独立性的有关规
定;
(七)有利于公司形成和保持健全有效的法人治理结构;
(八)有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能
力;有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争,增强独立性;
(九)注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具了标准无保留意见的审计
报告;
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、逐项审议并通过《关于公司支付现金购买资产方案的议案》
监事会逐项审议了该议案的各项内容,具体如下:
1、交易方式、交易标的和交易对方
公司拟通过向支付现金的方式购买交易对方拥有的标的公司的 18.38%股权。
本次支付现金购买资产的交易对方为九龙汽车除公司外的全部其他股东俞洪
泉、赵银女、王荣法、樊万顺。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过。
2、交易价格及定价依据
根据评估基准日目标公司净资产的评估结果(29.12 亿元),并综合考虑标的公
司财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素,确定本次交易对价为
53,512 万元。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过。
3、交易对价的支付方式
本次交易对价为 53,512 万元,公司以支付现金的方式分两笔支付全部股权转让
价款。公司在《支付现金购买资产协议》生效后,支付交易对方第一笔股权转让款
5,000 万元,剩余部分在扣除代扣代缴个人所得税后由公司于 2016 年 7 月 31 日前向
交易对方支付完毕。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过。
4、审计、评估基准日
本次交易的标的资产审计、评估基准日为 2015 年 8 月 31 日。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过。
5、标的资产评估基准日至交割日损益的归属
自评估基准日起至交割日,九龙汽车的期间收益由江特电机享有;九龙汽车发
生的期间亏损或因其他原因而减少的净资产部分,由交易对方承担;交易对方应按
其本次交易完成前所持九龙汽车的股权比例分担,并以现金方式向江特电机补足。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过。
6、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
根据公司与交易对方签订的资产购买协议,各方应于公司支付第一笔股权转让
款后 10 日内完成交易标的资产交割;任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议
项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺,
均构成违约,应就其违约行为使其他方遭受的全部直接或间接经济损失承担赔偿责
任,赔偿范围包括但不限于因解决任何索赔或执行该等索赔的判决、裁定或仲裁裁
决而发生的或与此相关的一切付款、费用或开支。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过。
7、超额业绩奖励安排
为了促进九龙汽车实现更好的效益,江特电机同意对九龙汽车留任的核心团队
予以奖励。若九龙汽车业绩承诺期内累计完成经审计的净利润超过 7.5 亿元,公司
将按超出部分的 30%比例提取奖金奖励九龙汽车留任的核心团队。业绩超预期奖励
在九龙汽车业绩承诺期间最后一年的年度《专项审核报告》披露后三十个工作日内,
由公司一次性以现金支付。
鉴于相应业绩超预期奖励属于公司对九龙汽车人事薪酬相关的经营政策安排,
不构成企业合并成本。如根据约定有奖励金额发生,则按照实际发生金额,在合并
报表层面计提管理费用和应付职工薪酬。
上述奖励原则上按照截至业绩承诺期间最后一年年末在九龙汽车任职的管理层
和核心团队成员间进行分配,具体分配方案由九龙汽车经营管理层提交草案,并由
九龙汽车董事会审议后实施。
如实施上述奖励时涉及关联交易的,则按照中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所相关规定及公司相关制度履行相关程序后执行。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
8、决议有效期
本次支付现金购买资产决议有效期为自本次议案提交股东大会审议通过之日起
12 个月。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》
监事会认为:鉴于本次交易相关协议签署前,九龙汽车为公司参股公司,公司
董事长朱军、董事卢顺民担任九龙汽车董事,交易对方为九龙汽车股东,因此本次
交易构成关联交易。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于<江西特种电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告
书(草案)及其摘要>的议案》
同意《关于<江西特种电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)
及其摘要>的议案》,上述报告书(草案)及其摘要具体内容详见近日刊登在中国证
监会指定中小板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<江西特种电机股份有限
公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺之支付现金购买资产协议书>、<江西特种
电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺关于支付现金购买资产协议
书之盈利预测补偿协议>、<江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、
樊万顺之支付现金购买资产协议书之补充协议>、<江西特种电机股份有限公司与俞
洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺关于支付现金购买资产协议书之盈利预测补偿协议
之补充协议>的议案》
同意公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺签署附生效条件的《江西特种电
机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺之支付现金购买资产协议书》、
《江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺关于支付现金购
买资产协议书之盈利预测补偿协议》、《江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银
女、王荣法、樊万顺之支付现金购买资产协议书之补充协议》、《江西特种电机股份
有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺关于支付现金购买资产协议书之盈利
预测补偿协议之补充协议》。本次交易事项经公司董事会、股东大会批准后,上述协
议即应生效。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过本议案需提交公司股东大
会审议。
六、审议通过《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与
资产评估报告的议案》
同意大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次重大资产重组出具的《江苏九
龙之车制造有限公司审计报告》(大华审字[2015] 006437 号)、《江西特种电机股份有
限公司审计报告》(大华审字[2015] 006445 号)、《江西特种电机股份有限公司备考合
并财务报表审计报告》(大华审字[2015] 006446 号);同意资产评估机构中联资产评估
集团有限公司出具的《江西特种电机股份有限公司拟购买江苏九龙汽车制造有限公
司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第 1416 号)。上述报告的具体内容详见
近日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过本议案需提交公司股东大
会审议。
七、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
监事会认真审议了该议案,认为公司所选聘的评估机构具有独立性,评估假设
前提合理,评估方法与评估目的的相关性一致,出具的资产评估报告的评估结论合
理,评估定价公允;同意该项议案。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过本议案需提交公司股东大
会审议。
八、审议通过《关于本次支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的议案》
公司本次交易履行的法定程序完整,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,
本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事会保证公
司就本次提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董
事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。具
体内容详见公司近日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明》。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合
相关法律、法规规定的议案》
监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司本次发行
股份购买资产并募集配套资金 (以下简称“本次交易”)符合以下条件:
(一)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法
规的规定;
(二)不会导致上市公司不符合股票上市条件;
(三)本次交易所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益
的情形;
(四)本次交易所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,
相关债权债务处理合法,并能在约定期限内办理完毕权属转移手续;
(五)有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后主要资
产为现金或者无具体经营业务的情形;
(六)有利于公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面与实际控制人及其
关联人保持独立,符合中国证券监督管理委员会关于上市公司保持独立性的有关规
定;
(七)有利于公司形成和保持健全有效的法人治理结构;
(八)有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力;
有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争,增强独立性;
(九)注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具了标准无保留意见的审计
报告;
(十)不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发
行股票的情形。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、逐项审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的议案》
监事会逐项审议了该议案的各项内容,具体如下:
本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两项内
容组成。
1、发行股份及支付现金购买资产
(1)发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方
公司拟通过向特定对象发行股份以及支付现金的方式购买交易对方拥有的标的
公司的 49%股权。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的为九龙汽车 49%股权。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为九龙汽车除公司外的全部其他
股东,包括俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
(2)交易标的价格及定价方式
根据评估基准日目标公司净资产的评估结果(29.12 亿元),并综合考虑标的公
司财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素,确定本次交易对价为
142,688 万元。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
(3)交易对价支付方式
标的资产交易作价初步定为 142,688 万元。根据初步定价,公司以发行股份及支
付现金相结合的方式支付全部交易价款,其中股份对价金额占全部收购价款的
50.22%,即 71,655.3609 万元,现金对价金额占全部收购价款的 49.78%,即 71,032.6391
万元。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
(4)发行方式
本次股份发行方式为非公开发行。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
(5)发行对象
本次向特定对象发行股份的发行对象为九龙汽车除上市公司外全体股东,包括
俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过(6)本次发行股票的种类
和面值:
本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
(7)发行价格
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第七届董事会第三
十次会议决议公告日。本次发行价格采用定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的
90%作为发行价格,即 9.07 元/股。
最终发行价格尚需公司股东大会批准。
在定价基准日至发行日期间,若本公司发生派发股利、送红股、转增股本、增
发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价格将作相应调整,发行数量也随之进
行调整。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
(8)发行数量
本次发行股份购买资产非公开发行股票的数量为 7,900.2603 万股,向各交易对
方发行的股份数量如下:
交易对方 发行股数(万股)
俞洪泉 5,925.0603
赵银女 1,216.6000
王荣法 474.1000
樊万顺 284.5000
合计 7,900.2603
最终发行数量将由公司股东大会授权董事会与本次非公开发行保荐机构(主承
销商)根据实际情况依法协商确定。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
(9)锁定期安排
俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺通过本次交易认购的江特电机股份自股份发
行结束之日起 12 个月内不得转让。同时,为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实
现性,自锁定期届满之日起(包括限售期届满当年),俞洪泉、赵银女、王荣法、
樊万顺通过本次交易获得的股份将分两次进行解禁,并同时遵守下述限制:
(1)自甲方聘请的审计机构对标的公司 2017 年实际盈利情况出具的《专项审
核报告》披露后,解除锁定股份的数量为交易对方通过本次交易认购的甲方股份数
量的 60%;
(2)自甲方聘请的审计机构对标的公司 2018 年实际盈利情况出具的《专项审
核报告》披露后,解除锁定股份的数量为交易对方通过本次交易认购的甲方股份数
量的 40%。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
(10)过渡期间损益安排
经交易双方协商同意,标的公司于评估基准日至交割日期间的收益归上市公司
所有,如出现亏损,由交易对方按其在九龙汽车的持股比例承担。股份发行日前上
市公司滚存未分配利润,由发行后的新老股东共享。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
(11)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
根据公司与交易对方签订的资产购买协议,各方应于公司非公开发行股份发行
日之前完成交易标的资产交割,股份发行日应不晚于中国证监会核准本次交易之日
起六个月;任何一方未能履行协议项下之义务、责任、承诺或所作出的陈述、保证
失实或严重有误,则该方应被视作违反协议。违约方应依协议约定和法律规定向守
约方承担违约责任。如果各方均违约,各方应各自承担其违约引起的相应责任。非
因各方的过错导致本次交易不能完成,各方均无须对此承担违约责任。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
(12)上市地点
本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所中小企业板上市。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
2、发行股份募集配套资金
(1)发行对象及发行方式
本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行,发行对象为符合中国证
监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机
构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的其
他特定投资者。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
(2)发行股份的面值和种类
本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1 元。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
(3)发行价格及定价原则
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第三
十次会议决议公告日。本次发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的
90%,即 9.07 元/股。
最终发行价格尚需公司股东大会批准。
在定价基准日至发行日期间,若本公司发生派发股利、送红股、转增股本、增
发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价格将作相应调整,发行数量也随之进
行调整。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
(4)发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过 15350 万股。最终发行数量将由公司股东大
会授权董事会与本次非公开发行保荐机构(主承销商)根据实际情况依法协商确定。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
(5)股份锁定期安排
上市公司向不超过 10 名的其他特定投资者发行股份自其认购的股票发行结束
之日起 12 个月内不转让,在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。发
行结束后,由于上市公司送红股、转增股本事项而增持的上市公司股份,亦应遵守
上述约定。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
(6)募集资金用途
本次配套融资募集资金总额金额不超过 139,224.50 万元,其中,71,032.6391 万元
用于支付本次交易的现金对价部分,剩余部分在支付交易相关费用后,用于补充江
特电机流动资金,以提高并购后的整合绩效。公司在本次交易中进行配套融资主要
是基于本次交易方案以及交易标的财务状况和发展战略的综合考虑。如配套资金未
能实施完成或募集不足的,江特电机将自筹资金支付该部分现金对价。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
(7)上市地点
本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所中小企业板上市。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
3、本次交易决议的有效期
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的决议有效期为本次议
案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
4、本次交易的前提
本次交易的实施以公司支付现金购买九龙汽车 18.38%股权的交易经公司股东大
会审议批准为前提。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成
关联交易的议案》
监事会认为:鉴于本次交易相关协议签署前,九龙汽车为公司参股公司,公司
董事长朱军、董事卢顺民担任九龙汽车董事,交易对方为九龙汽车股东,因此本次
交易构成关联交易。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于<江西特种电机股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易(修订稿)>的议案》
2015 年 11 月 5 日,公司收到深圳证券交易所《关于对江西特种电机股份有限
公司的重组问询函》[中小板重组问询函(需行政许可)【2015】第 33 号],就公司
于 2015 年 10 月 23 日披露的《江西特种电机股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》所涉及的内容进行了问询。公司已根据问询
函的要求对原报告内容进行了补充及修订,并编制了《江西特种电机股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于<江西特种电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
监事会经认真对照相关法律法规,对其中涉及的交易各方情况、交易目的和方
案、本次交易对公司的影响、风险等相关内容进行了核查,认为该报告书(草案)
及其摘要内容完整、准确、客观,符合各项规定,本次交易完成后有利于公司实现
整体价值提升,符合公司和股东利益;同意该议案。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<江西特种电机股份
有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺关于江西特种电机股份有限公司发行
股份并支付现金购买资产协议>、<江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、
王荣法、樊万顺关于江西特种电机股份有限公司发行股份并支付现金购买资产协议
之盈利预测补偿协议>、<江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、
樊万顺关于江西特种电机股份有限公司发行股份并支付现金购买资产协议书之补
充协议>、<江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺关于江
西特种电机股份有限公司发行股份并支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议
之补充协议>的议案》
同意公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺签署《江西特种电机股份有限公
司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺关于江西特种电机股份有限公司发行股份并
支付现金购买资产协议》、《江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、
樊万顺关于江西特种电机股份有限公司发行股份并支付现金购买资产协议之盈利预
测补偿协议》、《江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺关
于江西特种电机股份有限公司发行股份并支付现金购买资产协议之补充协议》、《江
西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺关于江西特种电机股
份有限公司发行股份并支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议》。
上述协议尚需在公司董事会审议通过、股东大会批准,并经中国证券监督管理
委员会核准本次交易后方可生效。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行
法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
监事会经审议认为:公司本次交易履行的法定程序完整,符合相关法律法规及
《公司章程》的规定,本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效;同意该议
案。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,全票通过
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司监事会
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