天科股份：关于公司第六届监事会补选监事的公告_股票频道

证券代码:600378 证券简称:天科股份公告编号:临 2015-045

四川天一科技股份有限公司

关于公司第六届监事会补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天一科技股份有限公司(以下简称“天科股份”、本公司”、“公司”)2015

年 11 月 9 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会选举了 5 名公司第六届监事

会监事,公司第六届监事会已经依法产生(详见公司临 2015-041 号公告)。本公

司章程规定公司监事会由 7 名监事构成,本次股东大会当选监事 5 名。公司将根

据公司章程的要求,将监事增补的后续推荐、选举程序及监事候选人任职资格等

事项公告如下:

一、第六届监事会的组成

按照《公司章程》的规定,公司第六届监事会将由 7 名监事组成(包括职工

代表 2 名),其中 3 名监事已经公司股东大会选举产生,2 名职工监事已经公司

公司全体职工投票选举产生;按照公司章程的规定,尚需增补 2 名非职工监事。

监事任期自公司相关股东大会选举通过之日至公司第六届监事会届满为止。

二、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书样本见附件)

本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数

3%以上的股东有权向第五届监事会书面提名推荐股东代表担任的第六届监事会

的监事候选人。

三、本次换届选举的方式

根据《公司法》及《公司章程》规定,本次监事选举采用累积投票制,即股

东大会选举非职工代表监事时,每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的

表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起 10 天内(即 2015 年 11 月 20 日前)按本公

告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后,本公司将对推荐的监事人选进行资格审查,对

于符合资格的监事人选,将提交本公司监事会。

3、本公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提

案的方式提请本公司股东大会审议。

4、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺,同意接受提名,并承

诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、本公司《章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选

人应须具有法律、财务、会计等方面的专业知识、具备与担任监事相适应的工作

阅历和工作经验,具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力,并保证

有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司

监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,

被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5

年;

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理,对该公司、企业的

破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并

负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的;

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的相关文件:

(一)推荐监事候选人,必须向本公司提供下列文件:

1、监事候选人推荐书(原件);

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件;

3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件;

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;

2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);

3、股票帐户卡复印件。

(三)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在 2015 年 11 月 20 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至

(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:龙崇军、魏冬梅、马锐、张桥

联系部门:本公司董事会秘书处

联系电话:028-85963659、85963362

联系传真:028-85963659

联系地址:四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号

邮编:610025

特此公告。

四川天一科技股份有限公司监事会

2015 年 11 月 11 日

附件:

四川天一科技股份有限公司第六届监事会

监事候选人推荐书

一、推荐人:

推荐人联系电话:

二、推荐的候选人信息

姓名:

年龄:

性别:

电话:

传真:

电子信箱:

任职资格:是/否符合本公告规定的条件简历(包括学历、职称、详细

工作履历、兼职情况等)

其他说明(如有) (注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是

否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒等)

三、推荐人: (盖章/签名)

2015 年月日

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