证券代码:300413 证券简称:快乐购 公告编号:2015-067
快乐购物股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
二、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
(1)现场会议时间:2015 年 11 月 10 日(星期二)下午 14:30
(2)网络投票时间:2015 年 11 月 9 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 10 日下午
15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年
11 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2015 年 11 月 9 日下午 15:00-2015 年 11 月 10 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点:湖南省长沙市运达喜来登酒店
3、会议召集人:公司董事会
4、股权登记日:2015 年 11 月 3 日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或授权代表)共计 8 人、代表股
份数 75,441,002 股,占公司股份总数的 18.8132%。
其中:参加本次股东大会现场会议的股东(或授权代表)5 人、代表股份数
75,433,002 股,占公司股份总数的 18.8112%。参加本次股东大会网络投票的股东 3
人、代表股份数 8,000 股,占公司股份总数的 0.0020 %。
本次会议由董事会召集,董事长陈刚先生主持,公司部分董事、监事及高级管理
人员出席了会议,君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
三、提案审议与表决情况
议案一:《关于参与投资湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业(有限合伙)的议
案》
由于本次交易涉及与公司控股股东共同投资构成关联交易,芒果传媒有限公
司、绵阳科技城产业投资基金、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)作为本次
交易的关联股东、湖南高新创业投资集团有限公司作为芒果传媒有限公司一致行动
人需回避表决。
本议案出席股东大会有效表决股份数为 75,441,002 股。
表决结果为:同意 75,441,002 股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总
数 0 %。议案获得通过。
其中,中小股东的表决情况:同意 10,242,608 股,占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 100 %;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股
份总数 0 %;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0 %。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:君合律师事务所
2、律师姓名:李若晨、刘潇
3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、经由董事会成员签字确认的《快乐购物股份有限公司 2015 年第二次临时股
东大会决议》;
2、君合律师事务所关于快乐购物股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会
二 0 一五年十一月十一日
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