股票代码 000933 股票简称 神火股份 公告编号:2015-055
河南神火煤电股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现增加、修改、否决议案情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
(1)现场会议召开时间为:2015年11月10日(星期二)14:30
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为:2015年11月10日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月9日15:00至2015年11月
10日15:00期间的任意时间。
(2)召开地点:河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室
(3)召开方式:现场投票与网络表决相结合
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长崔建友先生
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范
性文件和公司章程的规定。
2.会议出席情况
(1)出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共12人,持有或代表公司股份共
873,889,536股,占公司有表决权股份总数的45.9821%。
(2)出席现场会议和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份873,543,476股,
1
占公司有表决权股份总数的45.9639%;通过网络投票的股东及股东代理人8
人,代表股份346,060股,占公司有表决权股份总数的0.0182%。
3.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介
机构有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了《关于
对子公司新疆神火资源投资有限公司增资的议案》,具体表决情况如下:
总体表决情况:同意873,672,576股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9752%,其中现场投票873,543,476股,网络投票129,100股;反对216,960
股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0248%,其中现场投
票0股,网络投票216,960股;弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的0.0000%,其中现场投票0股,网络投票0股。
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下:
同意82,149,549股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的99.7366%;反对216,960股,占出席会议持有公司5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的0.2634%;弃权0股,占出席会议持有公
司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权
股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:河南亚太人律师事务所
2.律师姓名:鲁鸿贵、杨学林
3.表决程序和表决方式:公司本次股东大会采用现场记名投票和网络
投票两种投票方式,表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,表决结果合法有效。
4.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序合法,召集人和出席
2
本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效,符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书及其签章页。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2015年11月11日
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