证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临 2015-081
债券代码:122073 债券简称:11 云维债
云南云维股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第七届董事会第十次会议于2015年11月10日以现场
结合通讯表决形式召开,应到董事9名,实到董事8名,董事谢敏先生向公司董事
会申请辞职,未出席本次会议。公司高级管理人员列席会议,会议召开符合《公
司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:
一、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司增补第七届董事会董事
的议案》;
公司董事会近日收到董事谢敏先生的辞职报告,向公司董事会申请辞去董事
职务,公司董事会同意谢敏先生辞去董事职务,根据控股股东云南云维集团有限
公司的推荐意见,公司董事会提名增补缪和星先生为公司第七届董事会董事候选
人,提请公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于调整公司第七届董事会
战略发展委员会、审计委员会和提名委员会组成人员的议案》;
因公司第七届董事会董事发生变动,为更好发挥董事会专门委员会的职责和
作用,现对公司董事会战略发展委员会、审计委员会和提名委员会的组成人员进
行调整:
战略发展委员会:主任委员:董事长凡 剑先生,委员:独立董事曹一平先
生、董事高建嵩先生和缪和星先生(注:缪和星先生在公司股东大会选举其为董
事的前提下担任);
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审计委员会:主任委员:独立董事徐 毅先生,委员:董事林力先生、独立
董事王亚明女士;
提名委员会:主任委员:独立董事王亚明女士,委员:董事左爱军先生、独
立董事徐毅先生;
薪酬与考核委员会的组员人员不变。
三、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于控股子公司曲靖大为焦
化制供气有限公司对盘县柏果镇麦地煤矿计提资产减值准备的议案》;
2015年以来,受宏观经济增速放缓和钢铁、冶金、化工等下游行业需求不足,
以及盘县柏果镇麦地煤矿(以下简称“麦地煤矿”)所处区域的煤矿逐步恢复生
产等因素影响,该地区的原煤价格较2014年明显下降,尤其2015年下半年下降更
为明显,曲靖大为焦化制供气有限公司对麦地煤矿的投资存在减值迹象。公司财
务部门根照《企业会计准则》的相关规定,参照麦地煤矿主要煤种及同类区域煤
矿同类煤种的价格情况,以2015年9月30日为基准日,采用折现法和成本法对麦
地煤矿的采矿权和其它资产进行了减值测试,测算结果为麦地煤矿采矿权减值
15,035.70万元,其它固定资产减值4,382.98万元,合计减值19,418.68万元,大为
焦化相应对麦地煤矿计提减值为11,340.51万元。
四、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2015年第二次临时
股东大会的预案》。(具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披
露的临时公告(临2015-086号公告)。
特此公告。
云维股份有限公司董事会
2015 年 11 月11日
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