东方金钰：2015年第五次临时股东大会会议资料_股票频道

东方金钰股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会

会议资料

二 O 一五年十一月十七日

会议议程

一、会议开始;

二、介绍出席会议股东人数及代表股份;

三、到会股东审议议案;

1、关于向大股东借款暨关联交易的议案。

四、股东现场表决;

五、表决统计;

六、现场宣读表决结果;

七、律师宣读见证意见;

八、到会股东签股东大会决议。

2015 年第五次临时股东大会议案之一

关于向大股东借款暨关联交易的议案

一、关联交易概述

1、因公司经营发展需要,公司第七届董事会第二十二次会议及 2014 年第三

次股东大会审议通过了《关于公司向兴龙实业借款 10 亿元暨关联交易的议案》,

同意公司向大股东云南兴龙实业有限公司(简称兴龙实业)借款 10 亿元,该借款

于 2015 年 10 月 10 日到期。现根据公司需要,公司拟再次向兴龙实业借款 10 亿

元,期限一年,在一年内公司可在借款额度内分次循环使用,用于偿还公司银行

贷款以及补充流动资金。

2、兴龙实业持有本公司 445,343,892 股,占公司总股份的 32.99%,为公司第

一大股东,本次向兴龙实业借款构成关联交易。

3、2015 年 10 月 30 日,公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公

司向大股东借款暨关联交易的议案》。关联董事赵兴龙、赵宁回避表决。独立董事

对该项关联交易进行了事前审核,一致同意提交公司董事会审议,并对该议案发

表了独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。

二、关联方介绍

云南兴龙实业有限公司

1、成立时间:2003 年 5 月

2、注册资本:36,000 万元

3、法定代表人:赵宁

4、注册地址:云南省德宏傣族景颇自治州姐告月亮岛

5、经营范围:工艺品、饰品的销售;旅游项目的开发;通讯产品的销售;基

础设施投资;国内商业贸易、物资供应业;种植、养殖业。

6、关联关系:兴龙实业持有本公司 445,343,892 股,占公司总股份的 32.99%,

为公司第一大股东。

截止 2014 年底,兴龙实业资产总额 682,222.01 万元,净资产 111,858.81

万元。

三、借款合同具体事项如下

1、借款金额:人民币 10 亿元

2、借款期限:一年

3、借款利息:按兴龙实业向金融机构借款利息。

4、借款用途:用于偿还公司银行贷款以及补充流动资金。

5、结息方式:按兴龙实业向金融机构结息方式。

6、以各笔借款实际到账日作为计息开始日,公司若提前还款须提前 5 个工作

日书面通知兴龙实业。

7、生效条件:双方同意,本协议由双方盖章或其各自的法定代表人或授权代

表签字后,在下述条件全部满足时生效,并以最后一个条件的满足日为本协议生

效日:

(1)兴龙实业股东会批准本次借款;

(2)公司董事会及股东大会批准本次借款。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次借款用于偿还银行贷款以及补充流动资金,有利于缓解公司资金压力,

促进公司健康稳定发展,符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,在公司召开本次董事会之前,

已向公司独立董事进行了情况说明,并征得了独立董事的书面认可。公司独立董

事就本次关联交易发表独立意见认为:该关联交易表决程序符合相关法律、法规

及《公司章程》的有关规定,有利于支持公司发展,不存在损害公司及全体股东

利益的情形。

以上议案业经公司第八届董事会第七次会议审议通过,关联股东兴龙实业、

瑞丽金泽将回避表决,请各位股东予以审议。

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