证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-094
海南康芝药业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2015 年 11 月 9 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯表决的方
式召开。会议通知于 2015 年 11 月 3 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会
议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相
关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资孙公司广东康大
药品营销有限公司提供总额不超过 8000 万元银行授信担保的议案》。
广东康大药品营销有限公司（以下简称“康大营销”）系公司全资孙公司，
本次公司为全资孙公司康大营销提供担保，系为支持其正常经营业务发展及融资
需求。康大营销经营情况稳定，具备债务偿还能力，上述担保事项符合相关法律
法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，董事会同意公司为康大营销提
供总额不超过 8000 万元的银行授信担保，并授权公司管理层根据董事会决议及
相关权限签署与上述担保相关的合同及文件。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详细内容同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 9 日
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