证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-097
山东瑞康医药股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、 会议通知情况
《山东瑞康医药股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的
通知》在 2015 年 10 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、 会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2015 年 11 月 9 日（星期一）下午 15:00
3、会议召开地点：山东省烟台市机场路 326 号，公司四楼会议室
4、会议主持人：董事兼董事会秘书周云女士
5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范
性文件的规定。
四、 会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共 28 人，代表股份 119,412,896 股，占公司有
表决权股份总数 21.53%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 85,784,912 股，占
公司有表决权股份总数 15.47%；
2、参加网络投票表决的股东共 26 人，代表股份 33,627,984 股，占公司有表
决权股份总数 6.0641%；
本次会议中小股东 27 人，代表股份 33,785,984 股，占公司有表决权股份总
数 6.0926%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证。
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五、 会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表
决结果如下：
1、审议通过了《关于山东瑞康医药股份有限公司符合本次非公开发行股票
条件的议案》
表决情况：同意 119,412,896 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的
表决权股份数的 100.00%、0.00%、0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100.00 %、0.00%、0.00％。
表决结果：通过。
2、逐项审议通过了《关于山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行股票
方案的议案》
本议案为关联交易，关联股东韩旭、张仁华回避表决。
（1）发行股票的种类和面值
表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表
决权股份数的 100.00%、0.00%、0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100.00 %、0.00%、0.00％。
表决结果：通过。
（2）发行方式
本次发行采取向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准发行之日起六
个月内选择适当时机向特定对象发行 A 股股票。
表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表
决权股份数的 100.00%、0.00%、0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100.00 %、0.00%、0.00％。
表决结果：通过。
（3）发行数量
表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表
决权股份数的 100.00%、0.00%、0.00%。
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其中，中小股东总表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100.00 %、0.00%、0.00％。
表决结果：通过。
（4）发行对象及认购方式
表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表
决权股份数的 100.00%、0.00%、0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100.00 %、0.00%、0.00％。
表决结果：通过。
（5）定价原则和发行价格
表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表
决权股份数的 100.00%、0.00%、0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100.00 %、0.00%、0.00％。
表决结果：通过。
（6）限售期
表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表
决权股份数的 100.00%、0.00%、0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100.00 %、0.00%、0.00％。
表决结果：通过。
（7）上市地点
本次发行的股票在限售期届满后，在深圳证券交易所上市交易。
表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表
决权股份数的 100.00%、0.00%、0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100.00 %、0.00%、0.00％。
表决结果：通过。
（8）本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案
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本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润拟由公司新老股东按发行后
的股权比例共同享有。
表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表
决权股份数的 100.00%、0.00%、0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100.00 %、0.00%、0.00％。
表决结果：通过。
（9）募集资金金额和用途
表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表
决权股份数的 100.00%、0.00%、0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100.00 %、0.00%、0.00％。
表决结果：通过。
（10）关于本次非公开发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会批准之日起十二个月。
表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表
决权股份数的 100.00%、0.00%、0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100.00 %、0.00%、0.00％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《山东瑞康医药股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票
预案》
本议案为关联交易，关联股东韩旭、张仁华回避表决。
表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表
决权股份数的 100.00%、0.00%、0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100.00 %、0.00%、0.00％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《山东瑞康医药股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票
4
募集资金使用的可行性分析报告》
本议案为关联交易，关联股东韩旭、张仁华回避表决。
表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表
决权股份数的 100.00%、0.00%、0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100.00 %、0.00%、0.00％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于审议山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行 A 股
股票涉及重大关联交易的议案》
本议案为关联交易，关联股东韩旭、张仁华回避表决。
表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表
决权股份数的 100.00%、0.00%、0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100.00 %、0.00%、0.00％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于审议山东瑞康医药股份有限公司前次募集资金使用情
况报告的议案》
表决情况：同意 119,412,896 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的
表决权股份数的 100.00%、0.00%、0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100.00 %、0.00%、0.00％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于审议山东瑞康医药股份有限公司与张仁华签署附条件
生效的股份认购协议的议案》
本议案为关联交易，关联股东韩旭、张仁华回避表决。
表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表
决权股份数的 100.00%、0.00%、0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100.00 %、0.00%、0.00％。
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表决结果：通过。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 119,412,896 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的
表决权股份数的 100.00%、0.00%、0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,785,984 股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100.00 %、0.00%、0.00％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会同意张仁华免于以要约收购方式增持公
司股份的议案》
本议案为关联交易，关联股东韩旭、张仁华回避表决。
表决情况：同意 33,785,384 股，反对 600 股，弃权 0 股，分别占出席会议的
表决权股份数的 99.9982%、0.0018%、0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,785,384 股，反对 600 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 99.9982%、0.0018%、0.00%。
表决结果：通过。
六、 律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。 法律意见书》
认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审
议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法
有效。
七、 会议备查文件
1、《山东瑞康医药股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司 2015 年第五次临时股
东大会的法律意见书》
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司
2015 年 11 月 10 日
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