证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-099
欧浦智网股份有限公司
第四届董事会 2015 年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2015 年第十次会议通知
于 2015 年 11 月 5 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2015 年 11 月
9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司常务副总经理及副总经理的议案》
经公司总经理范小平先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任方磊先生为公司常
务副总经理，聘任黄日正先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。方磊先生及黄日正先生简历见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。独董意见与本决议公告同日登载在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚
力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司制定了《第一期员工持股计划（草
案）》及其摘要。
公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。同意公司实
施员工持股计划。
表决结果：关联董事范小平先生、聂织锦女士、雷有为先生、毕国栋先生回避表决，
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。《第一期员工持股计划（草案）》及其
摘要和独董意见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事
宜的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办
理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会实施本员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
6、授权董事会在回购的公司股票出现法定注销情形时，全权办理注销事宜；
7、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策
发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但法律法规、规章制度等
有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：关联董事范小平先生、聂织锦女士、雷有为先生、毕国栋先生回避表决，
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015 年第三
次临时股东大会的通知》。
上述第二和第三项议案需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会 2015 年第十次会议决议
2、独立董事对公司第四届董事会 2015 年第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 9 日
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附件：简历
方磊先生：男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于江西财经大学，
经济学、法学双学士。1998年-2005年历任华为技术有限公司流程管理部副总监，IT应用
开发二部总监；2006年-2011年历任北京鼎汉技术股份有限公司（原北京鼎汉技术有限公
司）人力资源管理部总监、信息系统部总监、销售管理部总监、研究开发部总裁、北京鼎
汉技术股份有限公司副总裁、北京鼎汉电气科技有限公司总裁、北京鼎汉技术股份有限公
司董事；2013年至今，任深圳市长桑技术有限公司董事。
方磊先生目前未持有公司股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
黄日正先生：男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于长
沙铁道学院运输管理专业（现中南大学）。2009年10月至2014年3月任金银岛（北京）网
络科技股份有限公司现货交易事业部总经理、融资交易事业部副总经理；2014年7月至2015
年6月任广州粤惠金融企业服务有限公司副总经理。
黄日正先生目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
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