第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-71
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2015 年 11 月 3 日以通讯方式发出会议通知，于 2015 年 11 月 9 日下午在张家港
市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际
参加表决董事 9 名，公司监事及高管列席了会议。会议由沈学如先生主持，符合
《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《关于选举董事长的议案》
选举沈学如先生为公司董事长，任期同本届董事会。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会
选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四
个委员会委员，任期同本届董事会。各委员会组成如下：
1、战略委员会委员：沈学如、迟健、朱宝元、宋满元、陈险峰，其中沈学
如担任召集人。
2、审计委员会委员：巢序、李科峰、陈险峰，其中巢序担任召集人。
3、提名委员会委员：宋满元、陈险峰、王志刚，其中陈险峰担任召集人。
4、薪酬与考核委员会委员：陈险峰、巢序、马科文，其中陈险峰担任召集
人。
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第六届董事会第一次会议决议公告
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、审计风控部负
责人、证券事务代表的议案》
1、聘任宋满元先生为公司总经理兼任董事会秘书；
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、聘任叶荣明先生为公司副总经理；
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、聘任高峥先生为公司副总经理；
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、聘任袁益兵先生为公司财务总监；
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
5、聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人；
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
6、聘任季超先生为公司证券事务代表；
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
以上人员任期同本届董事会，简历附后。
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网
站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日
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第六届董事会第一次会议决议公告
附件：
相关人员简历
宋满元，男，中国国籍，汉族，生于一九六七年五月，中共党员，硕士学位，
工程师。现任本公司董事会董事、董事会秘书、副总经理。
宋满元先生持有本公司0.06%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不
存在关联关系。
叶荣明，男，中国国籍，汉族，中共党员，生于一九六九年四月，南京大学
研究生学历，清华大学硕士学位在读，高级工程师。现任阜宁澳洋科技有限责任
公司董事、总经理。
叶荣明先生持有本公司0.04%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不
存在关联关系。
高峥，男，中国国籍，汉族，生于一九六九年九月，研究生学历。现任澳洋
健康产业投资控股有限公司营运总监、副总经理、党支部书记。
高峥先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关
联关系。
袁益兵，男，中国国籍，生于一九七八年一月，本科学历，会计师。现任江
苏澳洋健康产业投资控股有限公司财务总监，张家港澳洋医院有限公司董事。
袁益兵先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在
关联关系。
顾慎侃，男，中国国籍，汉族，生于一九六八年八月，大专学历，会计师。
现任江苏澳洋健康产业投资控股有限公司审计负责人。
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顾慎侃先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在
关联关系。
季 超，男，中国国籍，汉族，生于一九八八年五月，本科学历，中级物流
师，具有深交所董事会秘书资格。现任公司证券事务代表。
季超先生持有本公司17,000股股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不
存在关联关系。
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