浙江永艺家具股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
会 议 资 料
二〇一五年十一月
目 录
2015 年第二次临时股东大会会议议程 .................................. 1
2015 年第二次临时股东大会会议须知 .................................. 3
2015 年第二次临时股东大会表决说明 .................................. 5
2015 年第二次临时股东大会会议议案 .................................. 6
议案一：关于公司更名及修改《公司章程》部分条款的议案 ....................... 6
浙江永艺家具股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
2015 年第二次临时股东大会会议议程
网络投票时间：2015年11月18日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
现场会议时间：2015年11月18日下午14:30开始
签到时间：2015年11月18日下午13:30-14:20
现场会议地点：公司三楼培训室（浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号）
大会主持人：董事长张加勇
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代理人同时递交身份证明材料并
领取《表决票》；
2、大会主持人宣布股东大会会议开始；
3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有
的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的
其他人员；
4、宣布现场会议的监票人；
5、宣读大会会议须知。
二、会议议案
1、《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》；
三、审议、表决
1、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决；
3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、宣读现场会议表决结果。
五、等待网络投票结果
1、宣布现场会议休会；
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2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。
六、宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东大会决议；
2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
七、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
八、大会主持人宣布股东大会会议结束
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2015 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和
规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出
席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确
认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表
上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代
理人，不参加表决和发言。
四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发
言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提
出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告
所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股
东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共
同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
八、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录
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音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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2015 年第二次临时股东大会表决说明
一、本次股东大会将进行 1 项议案的表决。
二、需表决的议案在主持人的安排下进行表决，然后由监票人进行统计。
三、设监票人 3 名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。
监票人具体负责以下工作：
1、核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决
权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；
2、清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；
3、统计表决票。
四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时
请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数
判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表
决意见。
五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
六、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨
认者，视为无效票，作弃权处理。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式
中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。
八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。
九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。
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2015 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：关于公司更名及修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议
通过了《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》。
为适应公司业务发展，提高公司社会知名度，公司名称拟由“浙江永艺家具股
份有限公司”变更为“永艺家具股份有限公司”（前述名称变更已经工商行政管理部
门预先核准），公司英文名称由“Zhejiang UE Furniture Co., Ltd.”变更为“UE
Furniture Co., Ltd.”。
因公司名称变更，故拟将《公司章程》第四条作出相应修改：
原第四条 公司注册名称：浙江永艺家具股份有限公司
公司的英文名称为：Zhejiang UE Furniture Co., Ltd.
现修改为 公司注册名称：永艺家具股份有限公司
公司的英文名称为：UE Furniture Co., Ltd.
同时，公司章程及其他规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（2015 年
10 月 29 日的披露内容）。
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表予以审议。
浙江永艺家具股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日
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