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2015 年第一次临时股东大会
会议材料
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2015 年第一次临时股东大会
材 料 目 录
议案一:关于调整公司第六届监事会成员的议案 ............... 7
议案二:关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案 ................8
议案三:关于增补选举公司第六届监事会监事的议案 ........................9
附件 1:独立董事候选人简历 ...............................................................10
附件 2:监事候选人简历 ....................................................................... 11
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2015 年第一次临时股东大会须知
为确保公司股东大会的顺利召开,根据《公司法》、 证券法》、
《公司章程》等有关规定,特制定股东大会须知如下,望出席股
东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处,负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东,依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。
四、股东要求大会发言,应当先向大会秘书处登记,并填写
“股东大会发言登记表”。登记发言人数超过 5 人时,按持股数量
排序取前 5 名,按持股数顺序安排发言。
五、股东发言时,应先报告所持股份数。每位股东发言不超
过 2 次,每次发言时间不超过 3 分钟。
六、大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股
东(或代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的
人员外,公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、为保证会场秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会
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议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人
员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。
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2015 年第一次临时股东大会议程
时 间:2015 年 11 月 18 日 下午 14:00
地 点:上海影城六楼第 3 放映厅 新华路 160 号
议 程:
一、宣读大会须知
二、宣布会议议程
三、审议事项
议案一:关于调整公司第六届监事会成员的议案
议案二:关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案
议案三:关于增补选举公司第六届监事会监事的议案
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、议案现场表决
六、宣布表决结果
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2015 年第一次临时股东大会现场表决办法的说明
一、本次股东大会将进行以下事项的表决:
议案一:关于调整公司第六届监事会成员的议案
议案二:关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案
议案三:关于增补选举公司第六届监事会监事的议案
二、现场表决的组织工作由大会秘书处负责,设监票人三人
(其中一人为总监票人),对投票和计票过程进行监督,并由律
师当场见证。本公司董事、监事及高级管理人员不得担任监票人。
监票人职责:
(一)大会表决前,负责安排股东及股东代表与其他人员分
别就座;
(二)负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权
的股份数;
(三)统计清点票数,检查每张表决票是否符合表决规定要
求;
(四)统计议案的表决结果。
三、表决规定
(一)本次股东大会有 7 项表决内容,其中涉及选举公司独
立董事和监事的事项适用累积投票制,具体细则请参见表决票。
股东及股东代表对表决票上表决的内容,可以表示同意、反对或
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弃权,但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相
应的方格处画“ √ ”,不按上述要求填写或未投票的表决票视
为弃权票。
(二)为保证表决结果的有效性,请务必填写股东信息,在
“股东(或股东代表)签名”处签名,并保持表决票上股东信息
条码的完整性。
(三)网络投票按照上海证券交易所相关规定执行。
四、本次股东大会会场设有票箱若干个,请股东及股东代表
按工作人员的要求依次进行投票。
五、投票结束后,监票人在律师的见证下,打开票箱进行清
点计票,并由总监票人将表决内容的实际投票结果报告大会主持
人。
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2015 年第一次临时股东大会秘书处
二〇一五年十一月十八日
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2015 年第一次临时股东大会材料之一
关于调整公司第六届监事会成员的议案
各位股东、各位来宾:
我受监事会委托,就关于调整公司第六届监事会成员事项向
股东大会作专题报告,请各位股东审议。
一、曹文建女士因年龄原因拟不再担任公司监事职务;
二、刘向民先生因工作调动原因拟不再担任公司监事职务;
三、王斌先生因工作调动原因拟不再担任公司监事职务。
以上议案,提请各位股东审议。
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监 事 会
二〇一五年十一月十八日
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2015 年第一次临时股东大会材料之二
关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东、各位来宾:
我受董事会委托,就关于增补选举公司第六届董事会独立董
事事项向股东大会作专题报告,请各位股东审议。
经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查,公司董事
会提名增补杨豫洛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司董事会已将独立董事候选人简历提交相关证券监管部
门,证券监管部门未对公司独立董事候选人任职资格提出异议。
独立董事候选人简历已提交各位股东,现提请公司股东大会
使用累积投票制增补选举产生公司第六届董事会独立董事。
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董 事 会
二〇一五年十一月十八日
附件 1:独立董事候选人简历
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上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司
2015 年第一次临时股东大会材料之三
关于增补选举公司第六届监事会监事的议案
各位股东、各位来宾:
我受监事会委托,就关于增补选举公司第六届监事会监事事
项向股东大会作专题报告,请各位股东审议。
经各方酝酿推荐,公司监事会提名增补莘澍钧女士、沈小玲
女士和刘绍杰先生为公司第六届监事会监事候选人。
监事候选人简历已提交各位股东,现提请公司股东大会使用
累积投票制增补选举产生公司第六届监事会监事。
上海国际机场股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十一月十八日
附件 2:监事候选人简历
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2015 年第一次临时股东大会材料之四
独立董事候选人简历
杨豫洛先生,1956年4月出生,中共党员,法学硕士,现任
上海新望闻达律师事务所主任,高级律师,合伙人。
杨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,目前未持有公司股票。
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上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司
2015 年第一次临时股东大会材料之五
监事候选人简历
●莘澍钧女士,1963年7月出生,中共党员,大学本科学历,
硕士学位,现任上海机场(集团)有限公司财务总监。
莘女士于1983年8月参加工作,曾担任上海市财政局综合计
划处副处长,预算处副处长,预算处副处长(主持工作),国库
处副处长(主持工作),国库处处长等职务。
莘女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,目前未持有公司股票。
●沈小玲女士,1970年9月出生,中共党员,大学本科学历,
硕士学位,现任上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书
记。
沈女士于1992年7月参加工作,曾担任上海机场集团运行管
理公司团委副书记、团委书记、女工委副主任,上海机场(集团)
有限公司团委副书记、团委书记、党群工作部副部长(主持工作)、
党群工作部部长,上海机场(集团)有限公司建设开发公司党委
书记、副总经理,上海机场建设指挥部党组成员、机关党委书记、
组织人事部部长等职务。
沈女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
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易所惩戒,目前未持有公司股票。
●刘绍杰先生,1964年1月出生,中共党员,大学本科学历,
现任上海机场(集团)有限公司法务审计部部长兼监事会秘书、
监事会办公室主任。
刘先生于1983年7月参加工作,曾担任信阳农林学院社科部
副主任,经贸系副主任、主任,校总务处处长,上海飞银房地产
有限公司常务副总经理,上海空港地区管理办公室政策法规处副
处长、处长,上海机场(集团)有限公司法务审计部副部长等职
务。
刘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,目前未持有公司股票。
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