证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2015-051
浙江济民制药股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次
会议于2015年11月6日在公司会议室以现场投票结合通讯表决的方式召开,会议通
知于 2015 年11月3日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长李慧慧
女士主持,应出席董事8名,实际出席董事8名。会议的召集,召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
经出席会议的董事讨论及表决,一致通过以下决议:
一、以8票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于浙江济民堂医药贸易
有限公司与台州市立医院、宁海县中医院之合作的议案》
根据公司的战略定位,从医药制造业领域向大健康产业拓展,为加大公司未
来血液透析业务的发展,董事会授权公司全资子公司浙江济民堂医药贸易有限公
司(以下简称“济民堂”)管理层 4000 万元额度,开展与医院的合作设立血液透
析中心,该项目计划未来 1—3 年建设十个血液透析中心。根据目前市场情况及初
步合作意向,同意济民堂将分别对台州市立医院投资总额约为 387 万元、宁海县
中医院投资总额约为 385 万元。
二、以 8 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于<浙江济民制药股
份有限公司新增年产 1000 万桶血液透析浓缩液、100 万人份血液透析粉项目可行
性分析>的议案》
同意公司投资4000万元建设新增年产1000万桶血液透析浓缩液、100万人份血
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液透析粉项目,并授权公司管理层办理该项目的立项、报批等工作,尽快实施尽
早发挥经济效益。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一五年十一月六日
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