股票代码:000557 股票简称:﹡ST 广夏 公告编号:2015-066
广夏(银川)实业股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会
第二十三次会议(临时会议)的通知于2015年11月2日以书
面、传真、电子邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2015 年 11 月 8 日,广夏(银川)实业股份有限公司第
七届董事会第二十三次会议(临时会议)在宁夏银川市北京
中路 168 号 C 座三楼会议室召开,会议召开符合有关法律、
法规、规章和公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
董事王天林、李延群、柏青、赵明杰、独立董事张文君、
袁晓玲、潘忠宇出席本次会议;张智谋董事因个人原因不能
出席,委托柏青董事代为出席会议并行使表决权;公司全体
监事和部分高级管理人员列席会议。
四、议案内容及表决情况
(一)审议通过了《关于确认<原料供应及合作框架合同>
及补充协议的议案》
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
对公司于 2015 年 7 月、10 月与宁夏国际葡萄酒交易博
览中心(有限公司)签署的《原料供应及合作框架合同》、《关
于<原料供应及合作框架合同>之补充协议》予以确认。
(二)审议通过了《关于购买酿酒葡萄暨关联交易议案》
回避表决情况:王天林、李延群、柏青、赵明杰、张智
谋董事与交易方宁夏宁东铁路股份有限公司存在关联关系,
对本议案回避表决。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司与宁夏宁东铁路股份有限公司签署《酿酒葡萄
收购框架协议》,以 7000 元/吨价格向宁夏宁东铁路股份有
限公司收购酿酒葡萄 900.337 吨,用于满足公司客户需求,
保证《原料供应及合作框架合同》及《关于<原料供应及合
作框架合同>之补充协议》的执行。
(三)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任刘登昭先生为公司第七届董事会秘书,任期同
本届董事会。
广夏(银川)实业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日
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