证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2015-080
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为加速公司转型升级步伐,进一步推进公司整体卫浴业务的发展,广州海鸥卫浴用
品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥卫浴”)与控股子公司珠海承鸥
卫浴用品有限公司(以下简称“珠海承鸥”)共同发起在苏州市吴中经济开发区设立苏
州海鸥有巢氏系统卫浴股份有限公司(最终以工商行政管理部门核准为准,以下简称“海
鸥有巢氏”)。
海鸥有巢氏的股份总数为 5,000 万股,每股 1 元。本公司以自有资金认购 3,750 万
股,占海鸥有巢氏股份总数的 75%;珠海承鸥以自有资金认购 1,250 万股,占海鸥有巢
氏股份总数的 25%。
2015 年 11 月 6 日,公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于对外投资
设立控股子公司的议案》,公司本次投资属于公司董事会的审批权限,无需提交公司股
东大会审议。相关内容详见同日公告于巨潮资讯网和证券时报的《海鸥卫浴第五届董事
会第一次临时会议决议公告》(公告编号 2015-077)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次对外投资不构成关联交易,也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、除本公司以外的其他投资主体介绍
珠海承鸥卫浴用品有限公司
成立日期:2003 年 10 月 8 日
住所:珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴公司 6 号厂房南面
企业类型:有限责任公司
法定代表人:唐台英
注册资本:1200 万美元
经营范围:生产和销售自产的高级水暖器材及五金件
珠海承鸥是本公司的控股子公司,本公司直接持有其 75%股权,并通过本公司的全
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资子公司香港盈兆丰国际有限公司间接持有珠海承鸥 25%股权。
三、拟设立公司的基本情况
1、出资认购情况
双方认购的股份数量、出资金额、出资方式、持股比例如下:
认购股份数量 出资金额
发起人股东名称 出资方式 持股比例
(股) (人民币)
广州海鸥卫浴用品股份有限公司 3,750 万股 3,750 万元 货币 75%
珠海承鸥卫浴用品有限公司 1,250 万股 1,250 万元 货币 25%
合计 5,000 万股 5,000 万元 100%
上述股东认购的货币资金来源均为自有资金。
2、标的公司基本情况:
2.1 拟设立公司名称:苏州海鸥有巢氏系统卫浴股份有限公司
2.2 设立所在地:苏州市吴中经济开发区
2.3 公司性质:股份有限公司
2.4 注册资本:5,000 万人民币
2.5 法定代表人:唐台英
2.6 经营范围:生产整体卫浴设备,热水器,研发、生产、销售整体卫浴产品及配
件、住宅产业化系统集成产品,公司自产产品的安装,并从事家电产品机板组立品及零
部件的进出口、批发业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,
按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)。(以工商核定为准)。
上述信息,以主管机关最终核准内容为准。
四、对外投资合同(标的公司章程)的主要内容
1、协议签署情况:
双方于 2015 年 11 月 6 日在广州市番禺区签署合资合同。
2、出资时间安排:
双方按其出资比例自领取营业执照之日起三个月内投入 1,000 万元人民币,其余在
两年内分期缴付完毕。
3、标的公司董事会和管理人员的组成安排:
董事会成员为五人。公司设董事长 1 人,不设副董事长,由董事会选举产生。公司
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设总经理,由董事会决定聘任或解聘。
4、标的公司章程的生效条件和生效时间
标的公司章程经各方加盖公章后生效,公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为加速公司转型升级步伐,进一步推进公司整体卫浴业务的发展,公司拟投资设立
控股子公司海鸥有巢氏。
2、存在的风险
本次投资存在一定的经营管理、人才引进等方面的风险,对此公司将加强内部协作
机制的建立和运行,采取适当策略和措施加强风险管控,强化和实施有效的内部控制和
风险防范机制,不断适应市场变化,力争达到预期设想的目标。
3、对公司的影响
本次投资是公司不断提升核心竞争力和综合实力,推动企业转型升级开创整体卫浴
定制新模式的重要举措,有利于公司的长期可持续发展。
本次投资资金来源为自有资金,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,
也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。
六、备查文件
1、海鸥卫浴第五届董事会第一次临时会议决议
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 7 日
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