广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第一次临时会议审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等法律、法规以及《公
司章程》等有关规定,我们作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公
司”)第五届董事会的独立董事,我们参加了公司第五届董事会第一次临时会议,
基于独立立场判断立场,对公司第五届董事会第一次临时会议所审议的有关事项
发表如下独立意见:
1.独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
经认真审阅王瑞泉先生的个人简历,王瑞泉先生不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的
情况,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形;其任职经历、专业
能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求;公司董事会聘任程序及表决结果符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
综上,我们同意公司聘任王瑞泉先生为公司总经理。
2、独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
经认真审阅唐万佑先生、袁训平先生的个人简历,上述候选人均不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解决的情况,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形;其
任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求;公司董事会聘任程序
及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
综上,我们同意公司聘任唐万佑先生、袁训平先生为公司副总经理。
3、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经认真审阅陈巍先生个人简历,认为陈巍先生作为公司董事会秘书候选人具
备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事会秘书任职资格和条件的有关
规定,拥有履行董事会秘书职责所应具备的能力,具有良好的职业道德和个人品
德,并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书,能够胜任相关职责的要求,不存
在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
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公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法
有效。
综上,我们同意公司聘任陈巍先生为公司董事会秘书。
4、独立董事关于聘任公司财务负责人兼财务总监的独立意见
经认真审阅王巍先生个人简历,认为王巍先生作为公司财务负责人兼财务总
监候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职条件,具备
担任公司财务负责人兼财务总监的专业资格,其工作经历和身体状况能够胜任拟
聘岗位的职责要求。不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚的情况。公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定,合法有效。
综上,我们同意公司聘任王巍先生为公司财务负责人兼财务总监。
5、独立董事关于聘任公司内部审计负责人的独立意见
经认真审阅蔡巧玲女士的个人简历,未发现有《公司法》第一百四十六条规
定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担
任公司内部审计负责人的情形;经过调查了解。蔡巧玲女士的教育背景、任职经
历、专业能力和素养能够胜任所任岗位的要求,内部审计负责人由董事会审计委
员会提名,董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,
合法有效。
综上,我们同意公司聘任蔡巧玲女士为公司内部审计负责人。
(以下无正文)
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(本页无正文,为广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第一次临时会议审议相关事项的独立意见签署页)
独立董事签字:
杨剑萍 张军书 康晓岳
2015 年 11 月 6 日
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