证券代码:600767 证券名称:运盛医疗 编号:2015-098 号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十四次会议于
2015年11月6日以通讯方式召开,应到董事7人,实到7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议了以下议案:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《运盛(上海)医疗科技股份有限公司关于房地产业
务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》;
二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事、监事、
高级管理人员关于发行人闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函》;
根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》的要求,公司对本次非公开
发行公司债报告期内的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为
进行了专项自查,并出具了《运盛(上海)医疗科技股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒
地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》。公司董事、监事、高级管理人员做出如下承诺:
截至本承诺函出具日,公司及其控制的其他房地产企业不存在未披露的土地闲置等违法违规行为。如
因公司及其控制的其他房地产企业存在当前应披露而未披露的土地闲置等违法违规行为给公司和投资者造
成损失的,承诺人将依法承担相应赔偿责任。
三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《运盛(上海)医疗科技股份有限公司控股股东、实
际控制人及其一致行动人关于发行人闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函》。
根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》的要求,公司对本次非公开
发行公司债报告期内的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为
进行了专项自查,并出具了《运盛(上海)医疗科技股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒
地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人做出
如下承诺:
截至本承诺函出具日,公司及其控制的其他房地产企业不存在未披露的土地闲置等违法违规行为。如
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证券代码:600767 证券名称:运盛医疗 编号:2015-098 号
因公司及其控制的其他房地产企业存在当前应披露而未披露的土地闲置等违法违规行为给公司和投资者造
成损失的,承诺人将依法承担相应赔偿责任。
特此公告。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 7 日
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