证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2015-080
天虹商场股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第四十二次会议
于 2015 年 11 月 6 日以通讯形式召开,会议通知已于 2015 年 10 月 31 日以书面
及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 9 名,实到
9 名。本次会议由公司董事长主持,会议召开符合《公司法》、公司《章程》及
《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
同意公司(含下属子公司)向各银行申请授信,明细如下:
1、向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请 8 亿元人民币综合授信额
度,期限为二年(其中,下属子公司南昌市天虹置业有限公司 1.1 亿元人民币综
合授信额度,期限为一年;下属子公司苏州市天虹置业有限公司 1 亿元人民币综
合授信额度,期限为一年);
2、向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请 16.3 亿元人民币综合授信额
度,期限为二年(其中,下属子公司天虹香港供应链管理有限公司 0.3 亿元人民
币综合授信额度,期限为二年);
3、向中国银行股份有限公司深圳市分行申请 8 亿元人民币无担保综合授信
额度,期限为一年;
4、向中信银行股份有限公司深圳分行申请 1.5 亿元人民币无担保综合授信
额度,期限为一年;
1
5、向中国工商银行股份有限公司深圳华强支行申请 6 亿元人民币无担保综
合授信额度,期限为一年。
实际授信额度、有效期限及使用主体以各银行最后批准通过并签订协议的内
容为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、会议审议通过《关于天虹香港供应链管理有限公司申请贷款并由公司
对其提供担保的议案》
根据公司跨境电商业务的日常经营性支出需要,同意公司下属子公司天虹香
港供应链管理有限公司向银行申请流动资金贷款,预计贷款总额度不超过3,000
万元,并由公司对天虹香港供应链管理有限公司申请流动资金贷款事项提供连带
责任保证,预计担保总额不超过人民币3,000万元,期限二年。
实际贷款额度、期限、利率、还款方式及担保内容等以银行最后审批通过并
签订的合同为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊
登的《关于天虹香港供应链管理有限公司申请贷款并由公司对其提供担保的公
告》(2015-082)。
三、会议审议通过《关于公司变更投资设立小额贷款公司的议案》
根据小额贷款公司未来的经营管理需要,同意公司变更小额贷款公司的投资
方及注册资本,变更后,由公司与其他自然人股东共同投资人民币30,480万元设
立深圳市天虹小额贷款有限公司,其中公司以自有资金出资人民币30,000万元,
小额贷款公司核心管理人员以自有资金出资人民币480万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊
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登的《关于公司变更投资设立小额贷款公司的公告》(2015-083)。
四、会议审议通过《关于公司注销泉州市天虹商场有限公司的议案》
鉴于泉州市天虹商场有限公司已闭店停止营业,同意公司注销泉州市天虹商
场有限公司,并授权管理层办理泉州市天虹商场有限公司的清算、注销等相关手
续。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
五、会议审议通过《关于提议召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和公司《章程》的规定,同意公司于 2015 年 11 月 23
日下午 14:30 在深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019 号天虹大厦 18 楼 3 号会
议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第五次临时股东大
会,审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于天虹香港供应链管理有
限公司申请贷款并由公司对其提供担保的议案》、《关于公司变更投资设立小额贷
款公司的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊
登的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》(2015-084)。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二〇一五年十一月六日
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